Regatul Unit condamnă un maestru chinez în cel mai mare caz de confiscare de Bitcoin

Anchetă Globală și Cea Mai Mare Confiscare din Marea Britanie

O cetăţeană chineză a fost condamnată în Regatul Unit al Marii Britanii (UK) pentru rolul său într-o schemă frauduloasă de criptomonede care a deposedat peste 61.000 de bitcoini (BTC) de la aproximativ 128.000 de victime. Zhimin Qian, 47 de ani, care a fost acuzată conform Legii Proceeds of Crime, și-a recunoscut vinovăția pentru două acuzații, și anume achiziționarea și deținerea de criptomonede criminale.

Conform oficialilor Met Police, condamnarea de succes a lui Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a urmat unei investigații „meticuloase” și unei „cooperări fără precedent cu forțele de ordine chineze.” Investigația a dezvăluit dovezi concludente ale originilor criminale ale criptoactivelor pe care Qian a încercat să le spele în Marea Britanie.

Comentând cazul de lungă durată, Will Lyne, șeful Comandamentului Economic și Cyber Crime al Met, a declarat:

„Recunoașterea vinovăției de astăzi marchează culminarea anilor de investigații dedicate de echipele de Crimă Economică ale Met și partenerii noștri. Aceasta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria UK și printre cazurile de criptomonede de mare valoare la nivel global. Sunt extrem de mândru de echipă.”

La începutul anului 2024, forțele de ordine din UK au dezvăluit în timpul procesului ajutorului lui Qian, Jian Wen, că ofițerii au confiscat patru dispozitive care conțineau 61.000 BTC, acum în valoare de aproape 7 miliarde de dolari, dintr-o cutie de depozit și o casă împărțită de cele două femei chineze. În timpul procesului, Wen a fost acuzată de a ajuta pe Qian să convertească BTC în numerar, bijuterii și proprietăți. Wen a fost ulterior găsită vinovată și condamnată la aproape șapte ani de închisoare pentru spălarea de BTC în numele lui Qian.

Între timp, Robin Weyell, Procuror Șef Adjunct al Serviciului de Procuratură a Coroanei (CPS), a salutat condamnarea ca fiind un testament pentru temeinicia investigației și urmăririi penale. El a adăugat:

CPS va lucra acum pentru a se asigura, prin confiscarea penală și proceduri civile, că activele criminale rămân dincolo de îndemâna escrocilor.

O declarație eliberată de Met Police a spus că această condamnare marcantă evidențiază munca întreprinsă de ofițerii și personalul său, care folosesc tehnologie inovativă pentru a aborda activitățile criminale legate de crima gravă și organizată.