Raport: Thailanda Plasează USDT Sub Supraveghere pe Măsură ce Stablecoins Intră în Vizorul Banilor Gri

Conform raportului The Nation publicat de Nongluck Ajanapanya, supravegherea extinsă a băncii centrale include o examinare mai atentă a tranzacțiilor cu criptomonede, stablecoins fiind evidențiate ca un potențial canal pentru fluxurile de capital nereglementate. Guvernatorul Băncii Thailandei, Vitai Ratanakorn, a declarat că aproximativ 40% dintre vânzătorii de USDT pe platformele thailandeze sunt străini care nu ar trebui să tranzacționeze pe piața locală, ridicând îngrijorări cu privire la conformitate și aplicare. Deși volumele totale de tranzacționare de criptomonede rămân mai mici decât piețele tradiționale de schimb valutar, oficialii consideră stablecoins ca fiind instrumente atractive pentru transferul rapid și discret al fondurilor peste granițe. Ca rezultat, activitatea USDT este acum monitorizată alături de alte canale financiare legate de fluxuri de bani gri.

Monitorizarea USDT face parte dintr-un demers mai amplu de reglementare care vizează, de asemenea, tranzacționarea necontrolată de aur digital, schimburile de numerar, e-wallet-urile și serviciile de schimb valutar, a raportat The Nation. Băncile comerciale vor fi obligate să semnaleze tranzacțiile mari sau suspecte, în timp ce sunt introduse controale mai stricte pentru a urmări mișcările fondurilor mai eficient. Autoritățile thailandeze susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja stabilitatea financiară și pentru a limita volatilitatea valutară asociată cu tranzacțiile opace. Prin includerea stablecoins în cadrul de supraveghere, Banca Thailandei semnalează că piețele de criptomonede nu vor mai fi exceptate din eforturile sale de a urmări și descuraja activitatea de bani gri.

FAQ 🇹🇭

• De ce monitorizează Thailanda USDT?
  Autoritățile spun că stablecoins pot fi folosite ca canale pentru bani gri și fluxuri de fonduri legate de străinătate.
• Ce au descoperit autoritățile de reglementare despre tranzacțiile cu USDT?
  Banca Thailandei a declarat că aproximativ 40% dintre vânzătorii de USDT pe platformele thailandeze sunt străini.
• Este mare tranzacționarea de criptomonede în Thailanda?
  Oficialii au menționat că volumele de criptomonede sunt mai mici decât piețele FX, dar suficient de semnificative pentru a fi monitorizate.
• Ce altceva este inclus în campania de reprimare?
  Campania vizează, de asemenea, tranzacționarea de aur digital, schimburile de numerar, e-wallet-urile și agenții de schimb valutar.