Procurorul General din New York avertizează cu privire la escrocheriile de tip „Pig Butchering”, pe măsură ce pierderile din fraudele cripto cresc vertiginos

Escrocheriile „Pig Butchering” le costă pe victime de la mii la milioane, spune Procurorul General al statului New York

Eforturile de protecție a consumatorilor continuă să vizeze schemele de fraudă financiară în continuă evoluție. Procurorul General al statului New York (NYAG), Letitia James, a emis pe 17 februarie o alertă pentru consumatori și un ghid online, avertizându-i pe rezidenți cu privire la escrocheriile „pig butchering” și prezentând pași pentru prevenirea pierderilor legate de investiții.

„Escroci fără inimă folosesc mijloace din ce în ce mai sofisticate pentru a viza comunități aflate în căutare de conexiune și oportunitate”, a declarat procurorul general James. „Acești infractori fac eforturi mari pentru a câștiga încrederea și a convinge oamenii să le trimită economiile, uneori ruinându-le finanțele.”

Alerta descrie cum făptașii abordează de obicei țintele prin rețele sociale, aplicații de întâlniri, mesaje text nesolicitate sau reclame online, înainte de a muta conversațiile pe platforme criptate precum Wechat sau Whatsapp. Ghidul explică:

„După ce escrocii câștigă încrederea victimelor, le prezintă o oportunitate de tranzacționare sau investiții, adesea în criptomonede sau valute străine.”

Escrocii cultivă relații personale sau profesionale timp de săptămâni sau luni, apoi prezintă presupuse platforme cripto sau de tranzacționare valutară, susținute de capturi de ecran fabricate, imagini de lux sau site-uri contrafăcute care imită instituții financiare legitime.

Escrocheriile „pig butchering”, deși tot mai vizibile, nu sunt noi; ele reprezintă o evoluție a înșelătoriilor de tip „confidence fraud” de lungă durată. FBI a urmărit aceste scheme de investiții în cripto timp de ani de zile, observând o creștere majoră din 2019. Ca răspuns, Biroul a lansat Operation Level Up în ianuarie 2024, o inițiativă proactivă care a identificat deja peste 8.100 de victime și a salvat aproximativ 511 milioane de dolari prin interceptarea tranzacțiilor înainte ca acestea să ajungă la complexele escrocilor. Până la sfârșitul anului 2025, FBI și-a intensificat și mai mult eforturile prin Scam Center Strike Force, o forță operativă multi-agenție dedicată destructurării rețelelor criminale transnaționale care conduc aceste operațiuni. Prin trasarea pe blockchain și confiscarea domeniilor, FBI continuă să treacă de la raportare reactivă la perturbare activă.

Biroul NYAG explică modul în care victimelor li se arată solduri false ale conturilor, care reflectă câștiguri semnificative, determinând depuneri tot mai mari în timp. Acesta subliniază: „După ce victimele au depus sume substanțiale de bani în platforma escrocului, de la zeci de mii la peste un milion de dolari, ele nu vor putea să-și retragă fondurile sau li se va cere să plătească în avans comisioane ori taxe false de retragere, cu promisiunea că li se vor elibera câștigurile din investiții.” Biroul NYAG a avertizat:

„În cele din urmă, escrocii vor întrerupe contactul și vor păstra banii victimelor.”

James i-a îndemnat pe new-yorkezi să rămână prudenți atunci când sunt abordați cu oportunități de investiții nesolicitate ce implică bitcoin, transferuri de criptomonede, plăți prin transfer bancar, curieri de numerar sau bancomate de bitcoin. Ea i-a sfătuit pe rezidenți să cerceteze independent pe oricine solicită fonduri, să consulte profesioniști calificați din domeniul juridic sau financiar înainte de a aloca capital și să evite graba în tranzacții care promit randamente neobișnuit de mari. Persoanele care suspectează o fraudă pot raporta incidentele online către Office of the Attorney General, iar informațiile de identificare sunt protejate în conformitate cu legile și politicile aplicabile.

Întrebări frecvente ⏰

• Ce este o escrocherie „pig butchering” care implică criptomonede?
  Este o fraudă pe termen lung în care escrocii construiesc încredere înainte de a ademeni victimele către platforme false de investiții în cripto sau în schimb valutar.
• Cum contactează escrocii „pig butchering” victimele?
  Folosesc adesea rețele sociale, aplicații de întâlniri, mesaje text nesolicitate și platforme criptate precum Wechat sau Whatsapp.
• De ce nu pot victimele să retragă fonduri de pe platformele de investiții frauduloase?
  Escrocii blochează retragerile sau cer comisioane și taxe false după ce victimele depun sume mari de bani.
• Cum pot new-yorkezii raporta frauda de investiții în criptomonede?
  Escrocheriile suspectate pot fi raportate online către Office of the Attorney General, cu informațiile de identificare protejate.