Procurorul federal din Connecticut dispune confiscarea sumei de 600.000 de dolari în Tether, legată de un e-mail de phishing privind platforma Ledger

Victima unei escrocherii de tip phishing din Connecticut își va recupera fondurile

Presa locală a raportat că Parchetul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Connecticut, în colaborare cu Divizia New Haven a FBI și Poliția Statului Connecticut, a depus în ianuarie 2026 o plângere civilă de confiscare împotriva fondurilor confiscate. La 31 martie 2026, Curtea Districtuală a Statelor Unite a emis un decret de confiscare prin care a transferat USDT către guvernul Statelor Unite.

Victima, identificată în documentele judiciare doar ca T.M., a primit o scrisoare nesolicitată la adresa sa de domiciliu în septembrie 2025. Scrisoarea părea să provină de la „Ledger Security and Compliance” și îi cerea destinatarului să efectueze o verificare de securitate obligatorie a portofelului hardware Ledger.

T.M. a urmat instrucțiunile din scrisoare, ceea ce le-a permis escrocilor să aibă acces la fraza de recuperare a portofelului și controlul asupra fondurilor. Anchetatorii au urmărit activele furate folosind analiza blockchain. Escrocii mutaseră fondurile prin mai multe portofele intermediare și le-au convertit în USDT, o monedă stabilă ancorată la dolarul american, în încercarea de a ascunde urmele.

Înregistrările blockchain sunt publice, iar istoricul transparent al tranzacțiilor a permis agenților de aplicare a legii să urmărească fondurile și să identifice dețineri care depășeau 600.000 de dolari. Plângerea de confiscare, depusă sub numărul de dosar 3:26-cv-28 în Districtul Connecticut, susținea că USDT reprezenta venituri obținute din fraudă electronică și era legată de încălcări ale legilor privind spălarea de bani.

Confiscarea civilă a permis procurorilor să acționeze fără a identifica sau a acuza penal autorii, care se crede că se află în străinătate. Procurorul federal interimar David X. Sullivan a declarat că infractorii nu ar trebui să se aștepte să păstreze veniturile furate. Agentul special al FBI, P.J. O'Brien, a apreciat efortul comun al anchetatorilor federali și statali în urmărirea și securizarea fondurilor.

USDT-ul recuperat va fi returnat lui T.M. prin procesul de gestionare a activelor al Departamentului de Justiție, supravegheat de Secția de Spălare de Bani și Recuperare a Activelor. Tactica de phishing prin poștă fizică folosită împotriva lui T.M. vizează clienții Ledger cel puțin din 2021.

Escrocii au obținut numele și adresele de domiciliu din breșa de securitate a bazei de date a clienților Ledger din 2020 și au folosit aceste informații pentru a trimite scrisori cu aspect profesional. De obicei, scrisorile îi instruiesc pe destinatari să introducă fraza de recuperare de 24 de cuvinte pe un site web fals sau să scaneze un cod QR care redirecționează către o pagină rău intenționată.

Ledger a avertizat în mod constant clienții că nu trimite corespondență nesolicitată prin care să solicite fraze de recuperare sau verificarea securității. Orice scrisoare sau comunicare care solicită o frază de recuperare este o înșelătorie.

Acest caz reflectă modul în care agențiile federale aplică analiza blockchain pentru a recupera active în cazurile de fraudă cu criptomonede. Cooperarea Tether în înghețarea și transferul USDT confiscat către portofele controlate de guvern a jucat un rol important în finalizarea recuperării.

Întrebări frecvente 🔎

• Ce a fost escrocheria de phishing Ledger din Connecticut? Un escroc a trimis prin poștă o scrisoare falsă „Ledger Security and Compliance” unui rezident din Connecticut, păcălindu-l să-și dezvăluie fraza de recuperare a portofelului și pierzând aproximativ 234.000 de dolari în criptomonede.
• Cum a recuperat FBI-ul tether-ul furat? Agenții au folosit analiza blockchain pentru a urmări fondurile furate prin mai multe portofele, localizând peste 600.000 de dolari în USDT în care escrocii transformaseră activele.
• Ce este confiscarea civilă într-un caz de criptomonede? Confiscarea civilă permite procurorilor federali să confisceze active legate de activități criminale fără o condamnare penală, ceea ce este util atunci când suspecții sunt neidentificați sau se află în străinătate.
• Cum se pot proteja utilizatorii Ledger împotriva phishingului prin e-mail? Ledger nu trimite niciodată scrisori nesolicitate în care să ceară fraze de recuperare sau verificarea securității, așa că orice astfel de scrisoare trebuie tratată ca o înșelătorie și raportată la FBI pe ic3.gov.