„Pool-urile de lichiditate” cripto maschează o schemă Ponzi de 328 de milioane de dolari, CEO-ul arestat

Schema Ponzi Crypto de 328 milioane de dolari, dezvăluită: CEO-ul Goliath Ventures, arestat într-un caz federal de fraudă

Autoritățile federale continuă să vizeze cazuri de fraudă financiară la scară largă în Statele Unite. Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Central al Floridei a anunțat pe 24 feb. arestarea CEO-ului Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, sub acuzații de fraudă prin mijloace electronice și spălare de bani, legate de o presupusă schemă de investiții în criptomonede în valoare de 328 de milioane de dolari.

Anunțul explică:

„Schema lui Delgado a implicat solicitarea victimelor să investească sume substanțiale de bani pe baza unor promisiuni false și frauduloase de randamente lunare generate prin ‘pool-uri de lichiditate’ în criptomonede.”

„Victimele au fost determinate să dea bani către Goliath prin recomandări personale, materiale de marketing profesioniste, evenimente de lux, sponsorizări caritabile și unele plăți lunare ale unor presupuse randamente, toate concepute pentru a stabili credibilitatea Goliath în fața investitorilor”, a notat Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Central al Floridei. „Pe baza acestor declarații false și frauduloase, Goliath a obținut cel puțin 328 de milioane de dolari de la investitorii victime.”

Procurorii susțin că Delgado, 34 de ani, din Apopka, a operat Goliath Ventures, cunoscută anterior drept Gen-Z Venture Firm, ca o schemă Ponzi din ianuarie 2023 până în ianuarie 2026, folosind fonduri de la noii investitori pentru a susține operațiunea, în loc să aloce capitalul în pool-uri de lichiditate cripto legitime.

„Deși Goliath a declarat că va plasa fondurile investitorilor victime în pool-uri de lichiditate în criptomonede, în realitate, fondurile au fost folosite în principal pentru a plăti pretinse randamente investitorilor anteriori, pentru a returna principalul investitorilor care l-au solicitat și pentru reuniunile de afaceri extravagante ale Goliath, petrecerile de sărbători și cazări de călătorie de lux”, au detaliat în continuare autoritățile, adăugând:

„Cu fondurile investitorilor victime, Delgado a achiziționat patru proprietăți rezidențiale, fiecare valorând între 1,15 milioane și 8,5 milioane de dolari … Dacă este condamnat pentru toate capetele de acuzare, Delgado se confruntă cu o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare federală.”

Cazul a fost anunțat de procurorul Statelor Unite Gregory W. Kehoe și este investigat de Internal Revenue Service Criminal Investigation și Homeland Security Investigations. Procurorii subliniază că o plângere penală conține acuzații, iar pârâtul este prezumat nevinovat până când și dacă este dovedit vinovat.

Întrebări frecvente 🧭

• Care sunt principalele acuzații împotriva lui Christopher Alexander Delgado?
  El se confruntă cu acuzații federale de fraudă prin mijloace electronice și spălare de bani, legate de o presupusă schemă de investiții în criptomonede.
• Câți bani susțin procurorii că au fost strânși de la investitori?
  Autoritățile afirmă că Goliath Ventures a obținut cel puțin 328 de milioane de dolari de la investitorii victime.
• Ce au spus anchetatorii că au fost folosite fondurile investitorilor?
  Procurorii susțin că fondurile au fost folosite pentru a plăti investitorii anteriori și pentru a finanța proprietăți și evenimente de lux.
• Care este pedeapsa potențială dacă Delgado este condamnat?
  El se confruntă cu o pedeapsă maximă de până la 30 de ani de închisoare federală dacă este condamnat pentru toate capetele de acuzare.