GRC din Canada a confiscat criptomonede în valoare de peste 56 de milioane de dolari canadieni, legate de exchange-ul Tradeogre, marcând ceea ce forța a numit cea mai mare recuperare de active digitale din țară și prima desființare a unei platforme de tranzacționare cripto de către autoritățile canadiene.
Poliția Națională a Canadei confiscă zeci de milioane în criptomonede de la un schimb
SCRIS DE
DISTRIBUIE
GRC utilizează mesagerie OP_RETURN pentru a dezvălui confiscarea
Jandarmeria Regală Canadiană (GRC) a declarat că unitatea sa de Poliție Federală – Regiunea de Est a condus operațiunea după ce echipa de Investigație a Spălării Banilor a deschis un dosar în iunie 2024 în urma unei informații de la Europol. Anchetele au concluzionat că platforma a încălcat legile și reglementările canadiene, inclusiv nerespectarea obligației de a se înregistra la Centrul de Analiză a Tranzacțiilor Financiare și Raportare a Canadei ca afacere de servicii monetare și nerecunoașterea clienților.
Investigația rămâne activă și pot urma acuzații, conform comunicatului de presă. Primele detalii despre activitatea portofelului și confiscare au fost raportate inițial de The Rage și jurnalista L0la L33tz pe 16 septembrie 2025. Autoritățile au spus că o sumă estimată care depășește 56 de milioane C$ a fost recuperată de la Tradeogre. Anchetorii au mai spus că cred că majoritatea fondurilor tranzacționate pe platformă provin din surse criminale, invocând atracția serviciilor care nu solicită identificarea clienților pentru a ascunde originea banilor.
GRC a afirmat că datele tranzacțiilor obținute de pe platformă vor fi analizate ca parte a muncii în desfășurare. Cazul a atras atenție suplimentară deoarece un mesaj onchain a fost folosit pentru a semnala controlul asupra activelor. O inscripție OP_RETURN pe tranzacția specifică de bitcoin a declarat: „Active cripto controlate de GRC Cryptoactifs contrls par la GRC,” o declarație bilingvă invocând numele francez al forței.
Confiscarea face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților canadiene de a aborda criminalitatea și spălarea banilor facilitate de criptomonede. GRC a detaliat, în ultimii ani, inițiative menite să întărească investigațiile și custodia activelor digitale, coordonându-se cu parteneri interni și internaționali. Problema Tradeogre reprezintă o escaladare a aplicării prin vizarea directă a unei platforme despre care autoritățile spun că a operat în afara cerințelor naționale.
GRC a descris acțiunea ca o confiscare record și prima dată când o platformă de schimb de criptomonede a fost desființată de poliția canadiană. Forța a spus că mai multe informații ar putea fi publicate pe măsură ce investigația evoluează și că datele tranzacțiilor recuperate ar putea informa acuzațiile potențiale. Nu au fost identificați inculpați sau acuzații specifice.
Comunicatul GRC nu a specificat ce alte active au fost recuperate, nici numărul de tranzacții sau portofele implicate, dincolo de a afirma că anchetatorii vor analiza datele. Mesajul OP_RETURN provine din blockchain-ul Bitcoin, dar alte active cripto au fost raportate ca fiind confiscate. Autoritățile nu au oferit un calendar pentru potențiale proceduri. Canadienii cu informații legate de platformă sau de fondurile recuperate pot contacta birourile locale de poliție.
