Peste 5.000 de persoane înșelate într-o schemă masivă de criptomonedă destructurată în Spania

Rețeaua de fraudă cripto desființată: Europol, Spania arestează 5 persoane într-un raid major

O amplă represiune asupra unei escrocherii globale cu criptomonede a dezvăluit o vastă rețea care a sifonat milioane de la investitori neavizați pe mai multe continente. Guardia Civil din Spania a anunțat pe 25 iunie arestarea a cinci suspecți legați de o rețea internațională de fraudă investițională care a furat 460 milioane de euro (542 milioane de dolari) de la peste 5.000 de persoane din întreaga lume. Operațiunea, realizată cu sprijinul Europol și agențiilor de aplicare a legii din Statele Unite, Franța și Estonia, a vizat proprietăți din Madrid și Insulele Canare. Autoritățile au confirmat:

Investigația a identificat că făptașii au spălat 460 milioane de euro în profituri ilicite furate prin fraudă cu investiții cripto de la peste 5.000 de victime din întreaga lume.

Anchetatorii susțin că organizația a construit o infrastructură internațională pentru înșelătorii financiare, cu o rețea de reprezentanți care solicitau bani prin canale de numerar, transferuri bancare și cripto. Grupul se crede că a folosit o rețea de conturi bancare și companii fantomă cu sediul în Hong Kong. Europol, care s-a alăturat cazului în 2023, a oferit coordonare strategică și a trimis specialiști în criptomonede pentru a asista autoritățile spaniole în ziua acțiunii.

Oficialii au detaliat modul în care grupul a ascuns câștigurile infracționale:

Anchetatorii suspectează organizația criminală că a înființat o rețea corporativă și bancară bazată în Hong Kong, folosind presupus portaluri de plată și conturi de utilizator pe numele diferitelor persoane și în diferite burse pentru a primi, stoca și transfera fonduri criminale.

Raportul de amenințare al Europol din martie 2025 a numit frauda online drept o preocupare majoră de securitate pentru Uniunea Europeană, citând escaladarea rapidă alimentată de AI și accesul la date. În timp ce criticii denunță rolul criptomonedei în facilitarea anonimității, unii analiști susțin că trasabilitatea blockchain oferă o cale către o detectare mai puternică a fraudei dacă este combinată cu supraveghere reglementară și colaborare tehnologică.