Peste 4 miliarde de dolari mutate de escrocheriile cu criptomonede în Paraguay

Paraguay Înregistrează Escrocherii în Criptomonede de 4 Miliarde de Dolari

Escrocheriile și schemele Ponzi în criptomonede sunt în creștere pe piețele emergente, unde oamenii sunt ademeniți să investească de promisiunile unor randamente mari pe o perioadă scurtă. Autoritățile au dezvăluit recent că acest tip de schemă a prosperat în Paraguay, unde peste 4 miliarde de dolari au fost mutate de aceste platforme între 2023 și 2024.

Diosnel Alarcon, șeful departamentului de criminalitate cibernetică al Poliției Naționale din Paraguay, a declarat că platformele de schimb și rețelele sociale au fost elemente cheie pentru aceste operațiuni.

Într-un interviu recent, Alarcon a subliniat că oamenii au fost conduși către aceste platforme frauduloase din cauza randamentelor mari oferite. Cu toate acestea, din cauza lipsei de cunoștințe în domeniul cripto, utilizatorii au primit bani falși în conturi frauduloase gestionate de intermediari, care erau esențiali pentru funcționarea acestor escrocherii.

El a declarat:

Ei creează platforme false ca momeală, precum și mici profituri adăugate în conturile bancare ale victimelor, care vor aștepta până la patru luni pentru a realiza că au fost escrocați.

Alarcon a explicat că acest număr includ platforme care nu provin neapărat din Paraguay, dar care au folosit Paraguay ca țară de tranzit, valorificând conturile și platformele paraguayene pentru a canaliza fonduri obținute ilegal.

Deși nu a dezvăluit procesele urmate pentru a obține acest număr, Alarcon a remarcat că companii specializate au participat la analiza care a dus la această concluzie.

Alarcon a mai spus că, deși tranzacțiile în criptomonede erau 100% trasabile, recuperarea acestor fonduri și descoperirea numelor din spatele acestor mișcări nu era întotdeauna posibilă din cauza proceselor birocratice care implică guverne internaționale și companii străine.

Cu toate acestea, el a susținut că, prin rapoarte rapide ale acestor activități frauduloase, autoritățile au o posibilitate mai mare de a opri aceste operațiuni și de a recupera fondurile înainte ca acestea să părăsească țara prin schimburi de criptomonede sau mișcări fiat.

Citeste mai mult: Senatul paraguayan adoptă legea care impune până la 10 ani de închisoare minierilor cripto pentru furt de energie electrică