Sistemul de justiție brazilian l-a condamnat pe Joel Ferreira de Souza la 128 de ani, 5 luni și 28 de zile de închisoare. Souza a fost identificat ca principalul operator al Braiscompany, o schemă cripto braziliană care a strâns peste 100 de milioane de dolari de la aproape 20.000 de investitori.
Operatorul unei scheme Ponzi cripto din Brazilia condamnat la 128 de ani de închisoare
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Operatorii Schemei Ponzi Cripto din Brazilia Primesc Pedeapse Combinată de Peste 170 de Ani de Închisoare
Sistemul de justiție brazilian a finalizat un caz împotriva liderilor Braiscompany, una dintre cele mai mari scheme legate de criptomonede înregistrate vreodată în țară. Conform dosarelor de caz obținute de media locală, trei persoane au fost găsite vinovate de diferite infracțiuni și au fost condamnate să petreacă peste 170 de ani în închisoare.
Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza și Victor Augusto Veronez de Souza au fost identificați ca făcând parte din operațiunea Braiscompany, fiecare oferind servicii diferite care au ajutat la ascunderea destinației fondurilor investitorilor.
De Souza a fost identificat ca principal operator al schemei, operând mai multe companii fictive și gestionând portofolii cripto pentru terți cu randamente mari. De Souza a fost găsit vinovat de 11 acuzații de spălare de bani, primind o pedeapsă de 128 de ani, 5 luni și 28 de zile de închisoare.
Rayane Silva a fost recunoscută drept unul dintre brokerii companiei, oferind de asemenea transportul de numerar și intermedierea tranzacțiilor financiare. Silva a fost condamnată la 27 de ani, 10 luni și 10 zile de închisoare.
În cele din urmă, Veronez de Souza, identificat ca fiind fiul lui Joel, făcea parte dintr-o companie care facilita tranzacții financiare ilicite pentru Braiscompany. Pentru aceste infracțiuni, a fost condamnat la 15 ani de închisoare.
Doi indivizi au fost achitați de orice învinuire, deoarece nu existau dovezi care să îi lege de infracțiunile de spălare de bani. Sentința încheie acțiunile legale împotriva Braiscompany, o schemă de investiții în criptomonede care a mutat peste 400 de milioane de dolari de la investitorii săi din Brazilia.
Anul trecut, creierul și proprietarul Braiscompany, Antonio Inacio Da Silva Neto, și partenerul său, Fabricia Farias Campos, au fost arestați în Argentina și extrădați în Brazilia. Cuplul a fugit din țară, fiind și ei condamnați să petreacă peste 150 de ani în închisoare – 88 de ani și 7 luni pentru Da Silva Neto și 61 de ani și 11 luni pentru Farias Campos.
Citește mai mult: Fondatorii Schemei Ponzi de Criptomonede de 400 Milioane de Dolari Arestați în Argentina
