Operațiune masivă cripto de 700M Euro se destramă prin raiduri internaționale

EUR 700M Spirala Cripto se Rupe în Europa cu Raiduri Declanșând Următoarea Fază

Europol a anunțat pe 4 decembrie că autoritățile din întreaga Europă au finalizat etapa finală a unei acțiuni de reprimare de mai mulți ani, care a vizat o întreprindere extinsă de fraudă cripto și spălare a banilor. Agenția a declarat: „Acțiunile finale dintr-o operațiune internațională amplă au reușit să demanteleze o rețea de fraudă cripto-finanțară și spălare de bani la scară largă care a spălat peste 700 milioane EUR.”

Conform Europol:

Rețeaua criminală a operat numeroase platforme false de investiții în criptomonede, atrăgând mii de victime cu reclame sofisticate care promiteau randamente ridicate.

“Victimele au fost apoi contactate în mod repetat de centre de apeluri criminale, unde apelanții au folosit ingineria socială pentru a presa victimele să facă plăți suplimentare arătându-le randamente umflate pe platforme de tranzacționare false,” a detaliat Europol.

Cazul a început cu ani în urmă cu o anchetă asupra unei platforme frauduloase, dar s-a extins constant pe măsură ce anchetatorii au descoperit o arhitectură mai largă de portaluri de tranzacționare false, operațiuni de call-center și canale de spălare de bani transfrontaliere. Autoritățile au executat prima fază coordonată pe 27 octombrie, efectuând raiduri în Cipru, Germania și Spania la cererea oficialilor francezi și belgieni. Acea fază a generat nouă arestări și confiscări de active care au inclus solduri bancare, dețineri criptografice, numerar, dispozitive digitale și obiecte de lux.

Citiți mai mult: Elveția și Germania Acționează asupra unui Mixator Cripto cu Sechestre de Bitcoin de 25M Euro

O a doua fază pe 25–26 noiembrie s-a concentrat pe sistemele de marketing afiliat care au alimentat victimele în fraudă prin publicitate online manipulată și promoții bazate pe deepfake. Europol a detaliat:

Ancheta a dezvăluit mai mult de 700 milioane EUR spălați printr-un labirint de schimburi de criptomonede, exploatând anonimatul digital pentru a ascunde fluxurile ilicite.

“În urma acestor două acțiuni coordonate și a numeroaselor arestări și confiscări, autoritățile de investigație vor continua să urmărească activele organizației criminale în țările în care operează și locuiește,” a notat agenția.

Autoritățile participante au cuprins Poliția Judiciară Federală Limburg a Belgiei; Direcția Cybercrime din cadrul Direcției Generale Combaterea Crimei Organizate a Bulgariei; Poliția Cipriotă; Gendarmeria Națională a Franței; Biroul Central Bavarez pentru Urmărirea Infracțiunilor Cibernetice din Germania, Comandamentul Poliției Chemnitz, Comandamentul Poliției Görlitz, Departamentul de Investigații Criminale Würzburg și Comandamentul Poliției Düsseldorf; Unitatea Națională de Criminalitate Cibernetică și Divizia de Informații a Israelului; Poliția Malteză; și Poliția Națională Spaniolă și Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Ce a demantelat Europol în această operațiune?
  O rețea de fraudă cripto-finanțară și spălare de bani la scară largă responsabilă pentru mai mult de 700 milioane EUR în fluxuri ilicite.
• Cum au țintit platformele criminale victimele?
  Au folosit site-uri false de investiții cripto, tactici agresive de call-center și reclame online manipulate pentru a presa victimele să facă plăți repetate.
• Care țări au participat la raiduri?
  Autorități din Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Germania, Israel, Malta și Spania au coordonat acțiuni în mai multe faze.
• Ce vor face investigatorii în continuare?
  Vor continua să urmărească activele organizației în diverse jurisdicții pentru a recupera fondurile și a sprijini urmărirea penală.