O operațiune sub acoperire a FBI-ului a dezvăluit o rețea de manipulare a prețurilor criptomonedelor; 10 cetățeni străini au fost puși sub acuzare, iar suma confiscată depășește 1 milion de dolari

Acuzațiile de manipulare a pieței criptomonedelor vizează firme și directori

Procurorii federali au detaliat o acțiune de aplicare a legii de amploare care vizează abuzurile de pe piața criptomonedelor. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat, pe 30 martie, acuzații împotriva a 10 persoane legate de patru firme acuzate de manipularea prețurilor activelor digitale. Cazul se concentrează pe practici de tranzacționare coordonate, menite să inducă în eroare investitorii și să umfle evaluările.

Anchetatorii au prezentat concluzii suplimentare legate de prejudiciile aduse investitorilor și de câștigurile financiare obținute din presupusele scheme. Oficialii au declarat:

„Acuzările susțin că inculpații nu numai că au conspirat pentru a umfla volumul tranzacțiilor și prețul criptomonedelor, dar au și obținut profituri prin vânzarea criptomonedelor la prețuri umflate către investitori neavizați.”

Acuzațiile vizează angajați și directori de la Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian, fiecare dintre aceștia fiind implicat în tranzacții structurate menite să simuleze cererea.

Strategia sub acoperire a FBI privind tokenurile dezvăluie o schemă globală de criptomonede

Autoritățile au descris modul în care operațiunea s-a extins peste jurisdicții, cu multiple arestări efectuate la nivel internațional. Trei inculpați, inclusiv directori executivi, au fost extrădați din Singapore și au comparut în fața curții federale din Oakland. Alții pledaseră deja vinovați și primiseră sentințe, reflectând roluri diferite în presupusa conduită necorespunzătoare.

Operațiunea „Token Mirrors” stă la baza anchetei mai ample, care s-a bazat pe un token creat de FBI, cunoscut sub numele de NexFundAI, pentru a identifica activitatea ilicită de creare a pieței. Agenții federali au folosit tokenul ca parte a unei strategii sub acoperire pentru a interacționa cu firmele și a documenta modul în care erau oferite și executate serviciile de tranzacționare fictivă. Cazul a avansat prin puneri sub acuzare emise între martie și septembrie 2025, urmate de arestări în Singapore și extrădări ulterioare care au adus directori cheie în custodia SUA.

Documentele depuse la tribunal au subliniat consecințele financiare și juridice mai ample legate de această activitate. Procurorii au declarat:

„Aceste așa-numite scheme de tip «pump-and-dump» au cauzat pierderi investitorilor din Statele Unite și din alte părți… Până în prezent, au fost confiscate criptomonede în valoare de peste 1 milion de dolari.”

„Pe lângă cei trei inculpați extrădați, alți doi s-au declarat deja vinovați și au fost condamnați de judecătoarea Curții Districtuale a SUA, Araceli Martínez-Olguín”, au menționat procurorii. Presupusa conduită a implicat eforturi coordonate de a umfla indicatorii token-urilor înainte de lichidarea pozițiilor.

Întrebări frecvente 🧭

• Ce acuzații a formulat DOJ în cazul de manipulare a pieței criptomonedelor?
  DOJ a acuzat persoane fizice și firme pentru că ar fi umflat prețurile criptomonedelor și ar fi indus în eroare investitorii.
• Ce companii au fost implicate în presupusa schemă de criptomonede?
  Gotbit, Vortex, Antier și Contrarian au fost asociate cu practici de tranzacționare structurate care fac obiectul anchetei.
• Cum a descoperit FBI-ul activitatea de tranzacționare fictivă cu criptomonede?
  FBI-ul a folosit un token sub acoperire pentru a identifica și documenta serviciile ilegale de creare a pieței.
• Care sunt riscurile pentru investitorii în criptomonede în cazul schemelor de tip „pump-and-dump”?
  Investitorii se confruntă cu pierderi atunci când token-urile umflate artificial sunt vândute de către persoane din interior la prețuri maxime.