O fraudă cu criptomonede în valoare de 45 de milioane de dolari a fost identificată în cadrul operațiunii „Atlantic”, care a identificat victime în SUA, Marea Britanie și Canada

Puncte cheie:

• Operațiunea Atlantic a NCA a înghețat peste 12 milioane de dolari din venituri provenite din activități criminale legate de criptomonede și a identificat 20.000 de victime în 3 țări.
• La nivel global, au fost identificate fraude cu criptomonede în valoare totală de peste 45 de milioane de dolari, ceea ce indică cât de răspândită a devenit practica phishing-ului.
• NCA și partenerii săi vor continua să analizeze informațiile obținute în cadrul operațiunii „Atlantic” pentru a urmări suspecții și a oferi sprijin victimelor suplimentare.

Operațiunea Atlantic: NCA vizează escrocheriile de tip „approval phishing” și îngheață peste 12 milioane de dolari

Acțiunea de o săptămână, denumită Operațiunea Atlantic, a fost organizată în comun de NCA, Serviciul Secret al SUA, Poliția Provincială din Ontario și Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario. Operațiunea s-a concentrat pe o metodă de fraudă cunoscută sub numele de „approval phishing”, în care infractorii îi păcălesc pe victime să le acorde acces la portofelul digital prin intermediul unor platforme de investiții false.

Victimele sunt de obicei atrase de ceea ce par a fi oportunități legitime de investiții în criptomonede. Odată ce aprobă o tranzacție, infractorii obțin control direct asupra portofelelor lor digitale și le golesc de fonduri.

Au fost identificate peste 20.000 de victime în Regatul Unit, Canada și Statele Unite. Anchetatorii au identificat, de asemenea, criptomonede în valoare de peste 45 de milioane de dolari furate prin scheme de fraudă la nivel mondial.

Se estimează că o victimă din Regatul Unit identificată în timpul operațiunii a pierdut peste 52.000 de lire sterline în urma acestei scheme.

NCA: „Știm că fraudatorii operează la nivel global”

NCA a găzduit agențiile participante la sediul său din Londra. Schimbul de informații în timp real a permis anchetatorilor și partenerilor din sectorul privat să urmărească tranzacțiile ilicite și să identifice victimele în timp ce fondurile erau încă recuperabile.

Poliția din City of London, Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) și alte organisme internaționale de aplicare a legii s-au alăturat operațiunii alături de parteneri din sectorul privat.

Miles Bonfield, director adjunct al departamentului de investigații al NCA, a declarat că operațiunea a demonstrat ce se poate realiza atunci când agențiile internaționale și sectorul privat colaborează. El a afirmat că acțiunea a contribuit la protejarea a mii de victime din Marea Britanie și din străinătate și a oprit infractorii înainte ca fonduri suplimentare să poată fi transferate.

„Știm că fraudatorii operează la nivel global și, împreună cu partenerii noștri internaționali, la fel va face și NCA pentru a-i viza oriunde s-ar afla”, a spus Bonfield.

Se așteaptă ca colaborarea public-privat să devină un element central al Strategiei de combatere a fraudei a guvernului britanic, anunțată luna trecută. Această strategie este concepută pentru a conecta datele, cunoștințele și expertiza din industrie și din rândul forțelor de ordine, pentru a permite o intervenție mai timpurie în cazurile active de fraudă.

NCA și partenerii săi au subliniat că vor continua să analizeze informațiile colectate în timpul Operațiunii Atlantic pentru a sprijini victimele identificate și a construi dosare penale.

Phishingul prin aprobare a devenit unul dintre cele mai eficiente instrumente utilizate de escrocii din domeniul criptomonedelor în ultimii ani. Victimele adesea nu își dau seama că au cedat accesul la portofel până când fondurile nu au dispărut deja.