Un imperiu de fraudă cripto de 198 de milioane de dolari, deghizat ca tranzacționare AI, a fost demascat, dezvăluind o schemă Ponzi alimentată de lux, care s-a extins la nivel global.
Miraj de criptomonede de 198 milioane USD? SEC vizează Regele Comerțului AI într-o Revoluție Globală Ponzi
SCRIS DE
DISTRIBUIE
AI Autotrader sau Oglinzi și fum? SEC dezvăluie ce era cu adevărat PGI
Comisia de Valori Mobiliare și Schimburi a SUA (SEC) a anunțat pe 22 aprilie că l-a acuzat pe Ramil Palafox, fondatorul PGI Global, pentru executarea unei operațiuni frauduloase extinse care a strâns aproximativ 198 de milioane de dolari de la investitori din întreaga lume. Conform plângerii SEC, PGI Global “pretindea că este o companie de tranzacționare cu active cripto și pe piețele valutare străine.”
Agenția susține că, în loc să utilizeze fondurile investitorilor pentru activitatea de tranzacționare legitimă, Palafox a redirecționat mai mult de 57 de milioane de dolari către achiziții personale de lux, inclusiv vehicule de lux și mărfuri scumpe. Restul capitalului investitorilor a fost folosit, presupus, pentru a plăti randamente false și recompense de recomandare într-un aranjament de tip Ponzi care s-a destrămat în 2021. Scott Thompson, director asociat al Biroului Regional al SEC din Philadelphia, a subliniat natura înșelătoare a schemei:
Așa cum se afirmă în plângerea noastră, Palafox a atras investitorii cu atracția de profituri garantate din tranzacționarea sofisticată cu active cripto și pe piețele valutare străine, dar în loc să tranzacționeze, Palafox și-a cumpărat lui și familiei sale mașini, ceasuri și case folosind milioane de dolari din fondurile investitorilor.
Între ianuarie 2020 și octombrie 2021, PGI Global a oferit pachete de „membru” și stimulente de recomandare pe care SEC le-a descris ca tactici de marketing multi-nivel destinate recrutării de victime suplimentare sub iluzia unor randamente constante.
Comisia a descris utilizarea de către Palafox a jargonului tehnologic și a entuziasmului legat de activele digitale ca o acoperire pentru un comportament mai profund fraudulos. SEC a detaliat:
În realitate, afirmațiile sale false de expertiză în industria cripto și o presupusă platformă de auto-tranzacționare alimentată de inteligență artificială mascau de fapt o fraudă internațională de valori mobiliare.
Plângerea regulatorului solicită penalități cuprinzătoare, incluzând “relief injunctiv permanent, ordonanțe bazate pe comportament care împiedică Palafox să participe la programe de marketing multi-nivel implicând oferta sau vânzarea de valori mobiliare și oferte de active cripto cumpărate sau vândute ca o valoare mobiliară, restituirea câștigurilor ilicite cu dobânda de prejudiciu și penalități civile.” De asemenea, au fost inițiate proceduri penale de către Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Est al Virginiei. Investigația SEC este în desfășurare.
