MEXC raportează o creștere de 200% a tentativelor de fraudă coordonată în T1 2025

Activitate frauduloasă concentrată în Asia

Bursa de criptomonede MEXC a raportat o creștere bruscă de 200% a activității de tranzacționare frauduloasă coordonată în primul trimestru al anului 2025. MEXC atribuie creșterea tentativelor de fraudă strategiei sale proactive de listare, care include token-uri din piețele emergente, precum și structurii sale cu taxe reduse.

Conform datelor MEXC, o mare parte din activitate este concentrată în Asia, India reprezentând aproape 27.000, sau o treime (33%), din conturile semnalate. Comunitatea Statelor Independente (CSI) a avut următorul număr ca mărime, cu 6.404 conturi semnalate, urmată de Indonezia cu 5.603. Indonezia a înregistrat de departe cea mai mare creștere, cu o creștere de 1.303% a activității suspecte față de T4 2024, în timp ce regiunea CSI a experimentat o creștere de 245%.

Reflectând asupra modului în care infractorii au devenit mai sofisticați din 2021, când păreau să se concentreze pe platforme de finanțe descentralizate, Tracy Jin, COO la MEXC, a spus:

Deși 2021 a fost marcat de exploatări DeFi, 2025 este tot mai caracterizat de manipularea pieței prin inginerie socială. Am observat un număr tot mai mare de așa-numite grupuri de tranzacționare ‘educative’ care par a fi eforturi coordonate pentru a induce în eroare utilizatorii. Această tendință subliniază importanța educației utilizatorilor și a protecției proactive, în special pentru investitorii mai tineri care pot fi mai susceptibili la narațiuni convingătoare dar dăunătoare.

Așa cum este menționat într-o postare pe blog, creșterea fraudei în aceste regiuni expune o problemă structurală mai largă: creșterea utilizatorilor în aceste piețe depășește educația financiară și alfabetizarea cu platformele. Postarea citează un raport publicat de Centrul Național pentru Educație Financiară în februarie 2025, care a constatat că doar 27% dintre adulții indieni îndeplinesc standardele de bază ale alfabetizării financiare. Acest lucru este și mai pronunțat în rândul milenialilor. Această nepotrivire, susține MEXC, nu doar că expune indivizii la un risc mai mare de fraudă, dar subminează și crearea durabilă de avuție și încrederea pe termen lung în ecosistem.

Postarea pe blog evidențiază, de asemenea, rolul jucat de influenceri în convingerea utilizatorilor noi să ia anumite decizii de investiții. Postarea notează că unii indivizi rău intenționați atrag un număr mare de utilizatori prin canale de social media care promovează „grupuri de pompare” sau „lansări secrete de token-uri”. În piețe cu baze mari de utilizatori retail și alfabetizare financiară scăzută, acești factori cresc vulnerabilitatea utilizatorilor la recrutarea și manipularea de sindicate.

Pentru a contracara fraudatorii și schemele acestora, MEXC a declarat că a crescut monitorizarea token-urilor cu capitalizare mică și a întărit instrumentele de monitorizare a riscurilor care semnalează comportamente anormale. Bursa de criptomonede restricționează, de asemenea, conturile care afișează activitate suspectă sub ghidurile globale anti-spălare de bani și protocoale interne aliniate cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară.