Marea Britanie ia măsuri pentru a desființa bursa de criptomonede Zedxion din cauza legăturilor cu sancțiunile impuse IRGC

Registrul comercial britanic a acționat rapid în jurul datei de 18 martie 2026 pentru a dizolva Zedxion Exchange Ltd în temeiul secțiunii 1002A din Legea societăților comerciale din 2006, invocând informații „înșelătoare, false sau frauduloase” în documentele sale de constituire. Măsura urmează unei desemnări de sancțiuni OFAC din 30 ianuarie 2026 împotriva Zedxion, a firmei sale surori Zedcex Exchange Ltd și a magnatului iranian Babak Morteza Zanjani pentru că au operat în sectorul financiar al Iranului și au asistat în mod semnificativ IRGC.

Analizele blockchain au arătat că platformele — care s-au înregistrat ca „inactive”, dar care ar fi procesat zeci de miliarde în USDT — ar fi gestionat peste 1 miliard de dolari în fluxuri legate de IRGC, inclusiv sprijin pentru proxy-uri precum Houthi. O anchetă OCCRP a dezvăluit că directoarea listată, „Elizabeth Newman”, era fictivă, imaginea și profilul ei fiind preluate din imagini de arhivă și detalii fabricate. Zanjani, condamnat anterior pentru delapidare în Iran, avea aparent legături anterioare de conducere și legături promoționale cu bursele.

Radierea evidențiază reformele post-2023 ale Regatului Unit pentru combaterea înregistrărilor frauduloase ale companiilor și cooperarea transatlantică privind evaziunea sancțiunilor în domeniul criptomonedelor. Cazul indică vulnerabilități în sistemul britanic Companies House din perioada anterioară reformei, care permitea existența birourilor virtuale și a identităților neverificate pentru a facilita presupusele rețele de eludare a sancțiunilor. În ciuda înregistrărilor „inactive” la o adresă din Covent Garden, entitățile funcționau ca servicii de compensare a criptomonedelor pentru rețelele iraniene, transferând fonduri care susțineau represiunea regimului și activitățile prin intermediari.

Zanjani a negat vehement orice faptă ilegală, în timp ce bursele nu au dat niciun răspuns public. Desființarea elimină structura juridică din Marea Britanie, dar nu îngheață activele blockchain subiacente care sunt deja vizate de desemnările OFAC privind portofoliile. Aceasta semnalează o supraveghere sporită asupra entităților de criptomonede înregistrate în Marea Britanie și poate determina acțiuni suplimentare împotriva Zedcex. Experții consideră acest lucru o etapă importantă în utilizarea legilor privind transparența corporativă alături de sancțiunile financiare pentru a perturba finanțarea ilicită legată de stat.

Întrebări frecvente 🧭

• Ce a declanșat dizolvarea Zedxion în Marea Britanie?
• Companies House a invocat informații înșelătoare sau false în documentele de constituire ale companiei, legate de utilizarea unui director fictiv, „Elizabeth Newman”. Acest lucru vine în urma dezvăluirilor OCCRP și a sancțiunilor OFAC.
• Câtă sumă de bani legată de IRGC ar fi fost procesată?
• Analiza blockchain atribuie aproximativ 1 miliard de dolari în fluxuri de stablecoin (în principal USDT pe TRON) infrastructurii Zedxion și Zedcex între 2023 și 2025, activitatea IRGC dominând volumele de vârf.
• Cine este Babak Zanjani?
• Un om de afaceri iranian sancționat și condamnat pentru delapidare, eliberat în 2024; OFAC susține că acesta a folosit platformele de schimb pentru a ajuta Iranul să eludeze sancțiunile și să finanțeze IRGC. El a avut legături directe cu Zedxion încă de la început.
• Ce este „Elizabeth Newman”?
• O identitate fictivă utilizată ca director și persoană cu control semnificativ; imaginea sa promoțională era o fotografie de stoc de la Shutterstock, iar în registrele oficiale nu există nicio persoană reală cu același nume.