O agenție din Kazahstan a anunțat pe 29 septembrie dezmembrarea unei mari platforme de schimb crypto implicată în spălarea a peste 224 de milioane de dolari din trafic de droguri și fraudă pe internet.
Kazahstan Desființează Schimbul Crypto Legat de Operațiunea de Spălare de Bani de 224 de Milioane de Dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Serviciu de profil înalt și legături cu Darknet
Agenția de Monitorizare Financiară a Kazahstanului (FMA) a anunțat pe 29 septembrie că a demontat complet un important serviciu de schimb crypto care a spălat peste 224 de milioane de dolari din venituri criminale provenite din trafic de droguri și fraudă pe internet. Operațiunea a dus la înghețarea activelor digitale în valoare de 9,7 milioane USDT.
Conform unui anunț împărtășit prin Telegram, serviciul demontat, identificat prin monitorizarea continuă a tranzacțiilor pe blockchain, a câștigat o reputație ridicată în lumea interlopă. Platforma de schimb, care a fost identificată de unele mass-media drept schimbul de criptomonede RAKS, ar fi colaborat cu 20 dintre cele mai mari piețe darknet care serveau colectiv o audiență de peste 5 milioane de utilizatori.
Anunțul a adăugat că, în ultimii trei ani, platforma de schimb crypto a fost un element crucial în spălarea fondurilor pentru mai mult de 200 de magazine de droguri care operau în țările din Comunitatea Statelor Independente (CIS), inclusiv Kazahstan, Rusia, Ucraina și Moldova.
Investigația crypto complexă a implicat analiza a peste 4.000 de portofele de criptomonede. Anchetorii au identificat cu succes portofelele agregatoare specifice folosite pentru a stoca și consolida fondurile ilicite. În cele din urmă, FMA a blocat cu succes un total de 67 de portofele crypto aparținând serviciului. Înghețarea ulterioară a activelor a securizat active digitale în valoare de aproape 10 milioane de dolari, dând o lovitură financiară majoră organizației.
FMA a declarat că conturile de social media ale schimbului au fost șterse și operațiunile de suport clienți au fost suspendate. Agenția a dezvăluit, de asemenea, că obiectivul său actual este să lucreze activ pentru a expune și a prinde organizatorii serviciului de crypto defunct.
“Lucrăm activ pentru a expune organizatorii serviciului de crypto. Măsurile luate au dat o lovitură economică tangibilă infrastructurii din umbră a afacerilor cu droguri, destabilizând lanțurile logistice de aprovizionare, reducând cifra de afaceri a piețelor de droguri și subminând încrederea consumatorilor în platformele ilegale,” a spus agenția.
