Judecătorul Ordona Reținerea 'Cryptospain' în cazul Schemei Piramidale de 300 milioane de dolari

Legături politice și arestare

Un judecător al Înaltei Curți din Spania a ordonat reținerea provizorie fără cauțiune a lui Álvaro Romillo Castillo, antreprenorul în criptomonede cunoscut sub numele de „Cryptospain” și „Luis Crypto.” Decizia urmează acuzațiilor că Romillo a conceput o schemă piramidală care a fraudat investitorii de 300 de milioane de dolari. Ordinul a fost emis pe fondul preocupărilor anchetatorilor—după ce au detectat transferuri recente de fonduri în străinătate—că acesta ar putea fugi.

Conform rapoartelor locale, Romillo a atras atenția recent după ce a recunoscut că a finanțat campania electorală europeană a lui Luis Pérez, liderul partidului politic de extremă dreapta Se Acabó La Fiesta (SALF). Agenți de la Unitatea Operativă Centrală (UCO) a Gărzii Civile l-au arestat pe Romillo pe 6 noiembrie.

Judecătorul a emis ordinul de reținere după ce a fost informat că Romillo prezenta un risc mare de a nu se prezenta la audierea programată pentru vineri. Anchetatorii, colaborând cu Agenția Fiscală a Spaniei, au urmărit deja 33,5 milioane de dolari în transferuri recente de bani în străinătate.

Romillo se confruntă cu acuzații grave, inclusiv fraudă, apartenență la o organizație criminală și spălare de bani. Aceste acuzații derivă din crearea și operarea Clubului de Investiții Madeira (MIC), pe care Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (CNMV) l-a descris ca pe o „cameră de boilere financiare.” MIC a promis investitorilor randamente anuale minime de 20% prin strângerea de fonduri pentru active de mare valoare, cum ar fi arta virtuală, aurul, bărci, mașini și alte bunuri de lux.

Autoritățile suspectează că Romillo a deturnat sistematic fonduri de pe platformă pentru a achiziționa active personale. În timpul interogatoriului, el și-a apărat acțiunile, susținând că intenționa să restituie banii investitorilor afectați, estimați la 2.700. De asemenea, a spus că a rambursat deja multor victime în numerar, deși nu a putut furniza dovezi.

Declarația lui Romillo a ridicat îndoieli din cauza contradicțiilor cu privire la posesiunile și stilul său de viață. Conform judecătorului, Romillo și-a folosit popularitatea pe rețelele sociale pentru a conduce o „afacere frauduloasă de strângere de fonduri în masă” între ianuarie 2023 și septembrie 2024, canalizând fondurile investitorilor în avuție personală. Mai multe grupuri de urmărire penală s-au aliniat cu solicitarea de succes a procurorului pentru încarcerarea sa imediată.

FAQ 🧠

• De ce a fost reținut Álvaro Romillo Castillo în Spania? Un judecător spaniol a ordonat reținerea sa pentru o schemă de fraudă cripto de 300 de milioane de dolari.
• Ce este Clubul de Investiții Madeira (MIC)? MIC este o presupusă schemă piramidală ce promite 20% randamente la investițiile în active de lux.
• Romillo a finanțat vreo campanie politică? El a recunoscut că a finanțat candidatura europeană a lui Luis Pérez pentru partidul SALF.
• Câți bani au fost descoperiți că au fost transferați în străinătate de către anchetatori? Autoritățile au urmărit 29 de milioane de euro în transferuri recente de fonduri în străinătate legate de Romillo.