Judecătorul îl condamnă pe fondatorul PGI la 20 de ani pentru schema Ponzi cu Bitcoin de 201 milioane de dolari

Promisiuni de tranzacționare înșelătoare

Un judecător american l-a condamnat pe Ramil Ventura Palafox, de 61 de ani, la 20 de ani de închisoare pentru orchestrarea unei scheme Ponzi globale prin compania sa, Praetorian Group International, care a înșelat mai mult de 90.000 de investitori de mai mult de 201 milioane de dolari.

Palafox, cetățean dublu al Statelor Unite și Filipinelor, s-a poziționat ca președinte și director executiv al PGI, prezentând firma ca un gigant al tranzacționării cu bitcoin. El a atras investitori cu promisiuni de randamente zilnice între 0,5% și 3%. În realitate, PGI nu tranzacționa bitcoin la o scară capabilă să ofere astfel de profituri. În schimb, Palafox recicla fondurile investitorilor pentru a plăti participanții anteriori, o tactică clasică Ponzi.

Din decembrie 2019 până în octombrie 2021, PGI a colectat peste 30 de milioane de dolari în valută și cel puțin 8.198 de bitcoin, evaluate la 171 de milioane de dolari. Procurorii au spus că victimele au pierdut în final 62,6 milioane de dolari. Pentru a susține iluzia, Palafox a lansat un portal online care arăta fals creșterea în valoare a investițiilor, convingând victimele că banii lor erau în siguranță.

Dosarele de instanță au dezvăluit că Palafox a cheltuit milioane de dolari din fondurile investitorilor pe bunuri de lux și imobiliare. Aceasta include 20 de mașini de lux în valoare de 3 milioane de dolari, cu mărci precum Lamborghini, Ferrari, Porsche și Bentley, precum și patru case în Las Vegas și Los Angeles, evaluate la mai mult de 6 milioane de dolari.

Palafox a cheltuit de asemenea 329.000 de dolari pe apartamente penthouse la hoteluri de lux și 3 milioane de dolari pe haine de designer, bijuterii și ceasuri de la Gucci, Versace, Cartier, Rolex și Hermes. Mai mult, a transferat 800.000 de dolari în numerar și 100 de bitcoin—atunci în valoare de 3,3 milioane de dolari—unui membru al familiei.

Cazul a fost investigat de Biroul de Investigații al FBI din Washington și de Biroul de Investigații Criminale IRS din Washington, D.C. Adjuncții procurorilor americani, Jack Morgan și Annie Zanobini, împreună cu fostul adjunct procuror american Zoe Bedell, au condus acuzația.

Întrebări frecvente ❓

• Cine a fost condamnat în SUA? Ramil Ventura Palafox, cetățean dublu SUA-Filipine, a primit 20 de ani de închisoare pentru gestionarea unei scheme Ponzi cu bitcoin.
• Câți bani au fost implicați la nivel global? PGI a înșelat peste 90.000 de investitori din întreaga lume cu peste 201 milioane de dolari.
• Unde a cheltuit Palafox fondurile investitorilor? A cumpărat mașini de lux, case în Las Vegas și Los Angeles, bunuri de designer și apartamente penthouse.
• Ce agenții au condus investigația? Biroul de Investigații al FBI din Washington și Investigațiile Criminale ale IRS din Washington, D.C. au investigat și au dus la acuzare.