Judecătoarea federală argentiniană María Servini a ordonat băncilor să dezvăluie înregistrările financiare ale președintelui Javier Milei și ale surorii sale Karina, ca parte a unei anchete privind o presupusă fraudă cu criptomoneda LIBRA legată de pierderi de milioane.
Judecător argentinian ordonă divulgarea financiară a președintelui Milei în cazul de fraudă LIBRA
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Președintele argentinian Milei ratează medierea în timp ce judecătoarea cere înregistrări financiare într-un scam crypto
Mass-media locală raportează că judecătoarea federală María Servini a cerut Băncii Centrale a Argentinei să ridice secretul conturilor președintelui Javier Milei și ale surorii sale, Karina, în contextul unei investigații în expansiune privind presupusa fraudă cu criptomoneda LIBRA. Ordinul, depus sub sigiliu, solicită înregistrări de tranzacții datând din 2023 și include înghețări de active pentru alți trei suspecți: omul de afaceri Mauricio Novelli, fostul consilier de reglementare Sergio Morales și Youtuberul Manuel Terrones Godoy.
Cotidianul Página 12 a precizat că nici Milei, nici sora sa nu au participat la o audiere de mediere de joi cu victimele, deschizând astfel calea pentru procese civile. Autoritățile au legat mama și sora lui Novelli de imagini de supraveghere care le arătau intrând într-o sucursală bancară din Buenos Aires cu genți goale pe 17 februarie și ieșind cu containere pline. Imaginile, revizuite de procurori, au coincis cu un raid care a descoperit cutii de siguranță golite legate presupus de schemă.
Un raport al poliției federale a notat că gențile păreau „vizibil mai voluminoase” la ieșire. Absența fraților Milei la mediere, organizată pentru 25 de victime care pretind pierderi de 4,5 milioane de dolari, a atras critici. Doar avocatul lui Terrones Godoy a participat la sesiunea virtuală. Experții juridici spun că absența lor ar putea genera plângeri suplimentare. Procurorul Eduardo Taiano supraveghează ancheta, care se concentrează pe tranzacții ulterioare tweet-ului lui Milei din 14 februarie care promova LIBRA.
Tokenul LIBRA, lansat pe platforma Pump.fun, este considerat pe scară largă ca un scam de tip pump-and-dump mai degrabă decât un proiect legitim. Valoarea tokenului s-a prăbușit câteva săptămâni mai târziu, declanșând acuzații de fraudă. Avocatul victimelor, Nicolás Oszust, a numit medierea un „pas critic spre responsabilitate.” Între timp, ordinele lui Servini marchează primul control juridic direct asupra finanțelor lui Milei de când și-a preluat funcția în 2023.
