Judecător american respinge procesul împotriva Binance și CZ privind acuzații de finanțare legate de atacuri violente

Judecător federal respinge pretențiile care leagă Binance de finanțarea terorismului

Disputele juridice privind platformele de criptomonede continuă să testeze limitele răspunderii pentru companiile de tehnologie financiară. Un judecător federal din SUA a respins pretențiile care legau Binance și pe fondatorul său, Changpeng Zhao (CZ), de atacuri teroriste, potrivit unui raport Reuters din 6 martie. Hotărârea vizează acuzații legate de tranzacții cripto conectate la grupuri militante.

Binance a transmis pe platforma de socializare X după ce hotărârea a devenit publică:

„Suntem mulțumiți să vedem că instanța, în acest caz, a respins corect aceste pretenții lipsite de temei.”

„Așa cum i-am explicat astăzi senatorului Blumenthal în scrisoarea noastră, Binance tratează conformitatea cu seriozitate și nu tolerează actorii de rea-credință pe platforma sa”, a adăugat Binance.

Judecătoarea de district a SUA, Jeannette Vargas, a stabilit că reclamanții nu au reușit să demonstreze că Binance sau Zhao au sprijinit intenționat ori au participat la activități legate de terorism. Vargas a explicat că pârâții nu s-au asociat în mod culpabil cu atacurile, nu au participat la ele ca la ceva ce își doreau să se întâmple și nici nu au încercat să le asigure reușita.

Documentele depuse la dosar au descris o plângere amplă, susținând că sute de milioane de dolari în criptomonede au circulat prin conturi Binance legate de organizații teroriste străine. Grupurile menționate în cauză au inclus Hamas, Hezbollah, Statul Islamic, Jihadul Islamic Palestinian și al Qaeda, alături de entități conectate la Gardienii Revoluției din Iran. Reclamanții au susținut că presupusa incapacitate a bursei de a preveni aceste transferuri a permis fluxuri financiare care sprijineau operațiuni violente în mai multe regiuni. Totuși, judecătoarea a stabilit că relația descrisă în plângere a echivalat doar cu utilizarea standard a platformei, în care actori neidentificați au menținut conturi și au efectuat tranzacții pe bursă, într-o relație descrisă în hotărâre ca fiind una la distanță (arm’s-length).

Avocata lui Zhao, Teresa Goody Guillen, fostă avocată la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a declarat pe X că CZ și Binance au obținut ceea ce ea a numit o evoluție importantă privind pretențiile depuse împotriva lor. Ea a spus că instanța a respins fiecare capăt de cerere formulat de reclamanți, stabilind că aceștia nu au reușit să îl lege pe Zhao sau Binance de finanțarea vreunei activități teroriste. „Ne bucurăm că instanța a recunoscut lipsa de credibilitate a pretențiilor. Și mai bine ar fi dacă reclamanții ar înceta, din start, să mai aducă pretenții nefondate!”, a opinat ea.

CZ a comentat, de asemenea, pe X:

„Știrile false sunt temporare. Adevărul vine întotdeauna în timp. Adaug aici puțină logică. Nu există absolut niciun (0) motiv pentru ca vreo CEX să aibă ceva de-a face cu teroriștii.”

„Îmi imaginez că ei nu tranzacționează activ (fără venituri din comisioane). Ar putea încerca să depună și apoi să retragă imediat (nici acestea nu generează venituri)”, a mai spus CZ.

Legiuitorii din Washington au intensificat, de asemenea, supravegherea asupra bursei. Pe 24 feb., senatorul Richard Blumenthal (D-CT) a inițiat o anchetă în Senat privind Binance, în legătură cu presupuse încălcări ale sancțiunilor asociate unor entități iraniene. Mai mult, 11 senatori democrați au îndemnat Departamentul Trezoreriei și Departamentul de Justiție să investigheze conformitatea bursei cu sancțiunile și cu reglementările anti-spălare a banilor, avertizând că riscurile de finanțare ilicită legate de platformele de active digitale ar putea amenința securitatea națională a SUA. Legiuitorii au scris: „Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea cu privire la riscurile de finanțare ilicită prezentate de firma de active digitale Binance Holdings Ltd. (Binance). Rapoarte recente ridică îngrijorări serioase cu privire la robustețea măsurilor de protecție împotriva finanțării ilicite la bursa de active digitale a Binance.”

Întrebări frecvente 🧭

• De ce a respins judecătorul federal procesul împotriva Binance?
  Instanța a constatat că reclamanții nu au reușit să arate că Binance sau Changpeng Zhao au sprijinit intenționat ori au participat la activități legate de terorism.
• Înseamnă hotărârea că Binance nu mai are niciun risc juridic suplimentar în acest caz?
  Nu, reclamanților li s-a permis să își modifice plângerea și ar putea depune din nou dacă remediează problemele juridice identificate de judecător.
• Ce rol au jucat tranzacțiile cu criptomonede în acuzații?
  Reclamanții au susținut că sute de milioane de dolari au circulat prin conturi Binance legate de grupuri etichetate drept organizații teroriste străine.
• De ce este semnificativă această hotărâre pentru investitorii cripto?
  Respingerea evidențiază limitele răspunderii platformelor, ceea ce ar putea influența modul în care instanțele tratează acțiunile în justiție împotriva marilor burse cripto.