Investitorul major Web3 Shima Capital își închide activitatea în urma acuzațiilor de fraudă de la SEC

Părăsirea Fondatorului și Demisia Fondului

Shima Capital, odată unul dintre cei mai prolifici investitori în fază incipientă în domeniul Web3, a început o lichidare formală a operațiunilor sale la câteva săptămâni după ce Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a depus o plângere de fraudă împotriva companiei. Potrivit jurnalistului Kate Irwin, plângerea susține că Shima Capital a fost implicată într-o schemă sistematică de înșelare a investitorilor și de denaturare a istoricului de performanță al firmei.

Irwin citează un email intern trimis fondatorilor companiilor de portofoliu, în care fondatorul Yida Gao a declarat că își părăsește rolul și inițiază o lichidare ordonată a fondului. Se pare că Gao și-a exprimat regretul pentru ceea ce a numit “decizii greșite” și și-a cerut scuze pentru dezamăgirea stakeholderilor.

Aceasta marchează o cădere rapidă pentru o firmă care a fost lansată în 2021 cu 200 milioane de dolari în capital și a devenit rapid un susținător proeminent al proiectelor de înalt profil, inclusiv Berachain, Monad, Pudgy Penguins și Gunzilla.

Nucleul plângerii SEC se concentrează pe acuzațiile că Gao a umflat semnificativ istoria sa de investiții pentru a atrage capital. Reglementatorii susțin că materialele de marketing au promovat un randament de 90 de ori al unei investiții anterioare care a generat de fapt doar un randament de 2,8 ori. Aceste documente ar fi fost utilizate pentru a atrage mai mult de 158 de milioane de dolari de la 349 de investitori care au fost conduși să creadă că firma deținea o rată de succes aproape incomparabilă în sectorul activelor digitale.

Citește și: Este Criptomoneda o Valoare Mobilă? (Partea a IV-a: DeFi, Staking, Airdrops, NFTs)

Când au început să iasă la iveală discrepanțele, Gao ar fi încercat să le respingă pe investitorii săi majori drept simple “erori clericale”. În 2024, Gao a fost acuzat că a canalizat investiții într-o entitate secretă offshore pe care o deținea integral, fără a dezvălui aranjamentul investitorilor.

Dincolo de pretențiile de performanță, SEC a evidențiat și o schemă secundară care implică un vehicul special de scop, sau SPV, creat pentru a investi în token-uri Bitclout. Plângerea susține că Gao i-a indus în eroare pe investitori susținând că va folosi accesul său unic pentru a obține token-uri la un discount substanțial în beneficiul lor. În schimb, SEC susține că Gao a cumpărat el însuși token-urile la un discount și apoi le-a revândut SPV-ului la un preț mai mare. Această manevră i-a permis să obțină aproximativ 1,9 milioane de dolari în profituri nedivulgate, chiar și atunci când valoarea activelor subiacente pentru investitori a scăzut în cele din urmă.

Lichidarea urmează să fie gestionată de supraveghetori independenți pentru a asigura o tranziție transparentă a activelor. Se pare că Gao a angajat FTI Consulting pentru a gestiona monetizarea deținerilor fondului și a consimțit la o înțelegere care include o injoncție permanentă și aproape 4 milioane de dolari în penalități. Această dezvoltare lasă zeci de companii de portofoliu navigând incertitudinea unui investitor principal în lichidare într-o perioadă critică pentru adoptarea instituțională a criptomonedelor.

FAQ 💡

• De ce se închide Shima Capital? Firma se închide după o plângere de fraudă de la SEC care acuză afirmații de performanță umflate și înșelare a investitorilor.
• Ce rol a avut fondatorul Yida Gao? Gao a demisionat și a inițiat lichidarea după ce a recunoscut “decizii greșite” evidențiate în cazul SEC.
• Ce sumă de bani a investitorilor este implicată? Reglementatorii spun că Shima a strâns peste 158 de milioane de dolari folosind materiale de marketing înșelătoare și scheme de profit nedivulgate.
• Ce se întâmplă cu companiile de portofoliu ale Shima acum? Supraveghetori independenți și FTI Consulting vor gestiona lichidarea activelor, lăsând startup-urile navigând pierderea unui susținător major.