Investigatorii din peste 10 națiuni africane au fost instruiți în Kenya în domeniul cercetării criminalistice a activelor digitale

Echiparea Detectivilor cu Abilități Avansate de Expertiză Criminalistică

Directoratul de Investigații Criminale (DCI) din Kenya a încheiat recent o importantă inițiativă de instruire regională menită să consolideze capacitatea Africii de a combate criminalitatea legată de criptomonede. Investigatorii din peste 10 națiuni africane, inclusiv Nigeria, Africa de Sud și Uganda, au participat la programul de o săptămână.

La ceremonia de închidere, Abdalla Komesha, Directorul Biroului de Investigații al DCI, a subliniat că colaborarea și “instruirea de neprețuit” vor echipa detectivii cu abilități avansate de expertiză criminalistică și strategii practice pentru a contracara tranzacțiile ilicite transfrontaliere.

Conform unui raport local, scopul principal al modulului de instruire este de a ajuta agențiile de aplicare a legii să-și îmbunătățească abilitatea de a urmări tranzacțiile ilegale cu o eficiență mai mare și de a efectua expertize avansate asupra activelor digitale. Acesta se concentrează pe construirea unei cunoașteri specializate în urmărirea tranzacțiilor blockchain, investigarea crimelor care implică portofele digitale și burse. De asemenea, abordează modalitățile prin care investigatorii pot îmbunătăți colaborarea transfrontalieră împotriva strategiilor sofisticate ale escrocilor.

Citește mai mult: Experții avertizează: Rata mare de adopție a criptomonedelor în Africa atrage infractorii cibernetici

Comandantul Academiei Naționale de Investigații Criminale (NCIA), Sospeter Munyi, a lăudat dedicarea participanților, îndemnându-i “să implementeze noile lor cunoștințe și abilități pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea muncii lor de investigație.”

Uniunea Europeană Finanțează Dezvoltarea Capacității Critice

Inițiativa de dezvoltare a capacității este complet finanțată și sprijinită de Uniunea Europeană (UE), ajungând într-un moment critic pentru aplicarea legii. Nevoia de instruire specializată este subliniată de recenta includere a Kenyei pe lista gri a UE și Task Force-ului de Acțiune Financiară (FATF) ca jurisdicție cu risc ridicat de spălare a banilor în urma unei creșteri notabile a crimelor legate de criptomonede.

Cazuri recente cu profil înalt care alimentează această urgență includ descoperirea unei fraude de 847 milioane de dolari țintind kenyenii și nigerieni, un furt de bancă de 4 milioane de dolari prin canale crypto în iulie 2025, și arestări multiple pentru finanțarea terorismului folosind criptomonede.

Rosemary Kuraru, de la Laboratorul Național de Expertiză Criminalistică, vorbind în numele conducerii DCI, a reiterat de ce este imperativ ca aplicarea legii să “inoveze cu aceeași viteză” cu care “criminalii migrează către spații digitale care oferă anonimitate.” DCI anticipează că instruirea va îmbunătăți semnificativ capacitatea colectivă a regiunii de a combate crimele din ce în ce mai complexe cu monedă digitală, comise de rețele de fraudatori, rețele de spălare de bani și organizații criminale internaționale.

FAQ 💡

• Care a fost scopul instruirii DCI din Kenya? A avut ca scop consolidarea abilității Africii de a investiga criminalitatea legată de criptomonede.
• Ce țări au participat la program? Investigații din Nigeria, Africa de Sud, Uganda și alte națiuni africane au participat.
• Cine a finanțat inițiativa? Uniunea Europeană a finanțat pe deplin efortul regional de dezvoltare a capacității.
• De ce este această instruire urgentă pentru Kenya? Kenya a fost recent plasată pe lista gri a UE și FATF din cauza creșterii crimelor legate de criptomonede.