India țintește 25 de firme cripto offshore cu încălcări AML în cadrul unei acțiuni decisive a FIU.

India Emette Notificări de Conformitate către 25 de Platforme Crypto Offshore

India își intensifică supravegherea sectorului activelor digitale pe măsură ce Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ia măsuri împotriva platformelor offshore care deservesc utilizatorii locali fără înregistrare. Ultima mișcare subliniază efortul autorității de reglementare de a impune conformitatea cu prevenirea spălării banilor, semnalând totodată îngrijorarea crescândă cu privire la riscurile pentru investitori din activitatea cripto nereglementată.

FIU IND a anunțat pe 1 octombrie că a emis notificări de neconformitate către 25 de furnizori de servicii cripto offshore, declarând:

Ca parte a acțiunii recente de conformitate împotriva acestor entități, Financial Intelligence Unit India (FIU IND) a emis notificări de neconformitate către următorii 25 de Furnizori de Servicii de Active Digitale Virtuale (VDA SPs) conform Secțiunii 13 din Legea de Prevenire a Spălării Banilor (PML) din 2002.

Entitățile sunt Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola și Coinw.

Mai mult, directorul FIU IND, exercitând atribuții în temeiul Secțiunii 79(3)(b) din Legea Tehnologiei Informației din 2000, a ordonat eliminarea anumitor site-uri web și aplicații. Au fost emise notificări către entități privind „eliminarea aplicației/URL-urilor pentru accesul public care au fost găsite că operează ilegal fără a respecta prevederile relevante ale Legii PML din 2002 în India.”

Regulatorii au subliniat eforturile continue de extindere a conformității, menționând:

Până în prezent 50 de VDA SPs s-au înregistrat la FIU IND.

„Cu toate acestea, din când în când, entitățile care se adresează utilizatorilor indieni, dar nu se înregistrează și astfel rămân în afara cadrului AML/CFT sunt identificate de FIU IND,” adaugă anunțul.

Oficialii au avertizat în continuare investitorii: „Trebuie menționat că produsele cripto și NFT-urile nu sunt reglementate și pot fi extrem de riscante. Este posibil să nu existe o recurs reglementar pentru nicio pierdere din astfel de tranzacții.” În timp ce aplicarea legii vizează consolidarea sistemului financiar, criticii avertizează că astfel de restricții ar putea împinge utilizatorii către canale nereglementate. Susținătorii cripto argumentează că un cadru bazat pe conformitate, mai degrabă decât eliminări stricte, ar putea echilibra mai bine inovația cu protecția investitorilor.