India intensifică represiunea sa împotriva fraudelor cripto cu un ordin de atașament pentru active de 5 milioane de dolari legat de un site fals Coinbase care a păcălit victimele de peste 20 de milioane de dolari.
India reacționează după ce SUA a eliminat suspectul în înșelătoria cu clonarea Coinbase.
SCRIS DE
DISTRIBUIE
India acționează asupra activelor după ce liderul escrocheriei Coinbase a fost reținut în SUA
Direcția de Executare (ED) din India a anunțat pe 5 august că a emis un ordin provizoriu de atașament pentru active în valoare de ₹42.8 crore (aproximativ 4.88 milioane de dolari) legate de Chirag Tomar, rudele sale și entitățile asociate. Ordinul, o măsură legală temporară, previne transferul sau înstrăinarea activelor în timpul unei investigații. Activele atașate includ 18 proprietăți imobiliare în Delhi și fonduri deținute în conturi bancare.
Anunțul afirmă că Direcția de Executare a demarat o investigație în urma unui raport de știri despre arestarea cetățeanului indian Chirag Tomar în SUA pentru presupusa furt de peste 20 de milioane de dolari folosind site-uri false care imitau schimbul de criptomonede Coinbase. Tomar rămâne în custodia SUA. Potrivit ED, schema a implicat falsificarea site-ului Coinbase și utilizarea optimizării motorului de căutare pentru a clasifica site-ul fals proeminent. Deși site-ul contrafăcut semăna cu platforma legitimă, conținea informații de contact modificate. ED a notat:
Investigația a relevat că Chirag Tomar, în prezent în custodia SUA, a fost implicat într-o fraudă cibernetică de mare amploare prin falsificarea site-ului schimbului de criptomonede Coinbase și furtul de criptomonede în valoare de aproximativ 20 milioane de dolari.
Victimele au fost induse în eroare să sune la o linie de asistență falsă, care le conecta la un centru de apeluri operat de Tomar. Odată ce credențialele au fost obținute, fondurile au fost direcționate către portofelele controlate de infractori, lichidate prin platforme peer-to-peer (P2P) și convertite în rupii indiene. Aceste încasări au fost ulterior canalizate către conturile bancare deținute de Tomar și familia sa, fiind ulterior folosite pentru achiziții de imobiliare.
Ofițerul șef legal al Coinbase, Paul Grewal, a reacționat la dezvoltare pe platforma de socializare X:
Justiția este adesea întârziată, dar în cele din urmă nu va fi negată. Apreciem munca bună a forțelor de aplicare a legii de a urmări activele acestui escroc și colaborarea pe care am descris-o în mai, care a făcut posibilă aceasta.
