India investighează Binance pentru transferuri cripto din Pakistan

Pe fondul preocupărilor crescânde de securitate, Unitatea de Informații Financiare a Indiei (FIU-IND) își intensifică investigația asupra Binance și mai multor platforme de schimb de criptomonede cu privire la acuzațiile că activele digitale sunt direcționate prin portofele private din Pakistan pentru activități ilegale și legate de terorism. Oficialii au declarat că Binance este platforma cel mai frecvent utilizată pentru aceste tranzacții și au observat volume crescute în apropierea zonelor de frontieră sensibile. FIU-IND, în colaborare cu agențiile de aplicare a legii, colectează date pentru a urmări aceste fluxuri financiare și a identifica conturile suspecte. Binance, înregistrată la FIU din august 2024, a cooperat cu anchetatorii, în timp ce Wazirx a negat orice implicare, invocând suspendarea operațiunilor din iulie 2024. Separat, o escrocherie cripto din Ahmedabad, implicând escroci din Nepal, a fost recent descoperită cu ajutorul Binance. Pe măsură ce India încearcă să întărească supravegherea, se așteaptă noi măsuri de conformitate conform Legii privind prevenirea spălării banilor pentru a opri abuzul de monede digitale pentru crimă și terorism. Un raport FATF recent a amplificat în continuare preocupările globale.