India îngheață 271 milioane de dolari în cripto pe măsură ce rețeaua Forex se destramă în buclele de plată globale

India îngheață criptomonede în valoare de 271 de milioane de dolari în cadrul unei acțiuni împotriva tranzacțiilor valutare ilegale

Autoritățile financiare din India au luat măsuri noi împotriva comportamentului necorespunzător privind tranzacțiile transfrontaliere legat de active digitale și activitate valutară. Direcția de Implementare (ED), Biroul Zonal Mumbai, a anunțat pe 17 octombrie că a atașat dețineri de criptomonede evaluate la aproximativ Rs. 2.385 de crore (271 de milioane de dolari) conform Legii de Prevenire a Spălării Banilor (PMLA), 2002. Mișcarea survine după arestarea lui Pavel Prozorov în Spania, identificat ca figura cheie din cadrul operațiunilor legate de OctaFX, o platformă de tranzacționare valutară online neautorizată investigată pentru nereguli financiare.

Într-o declarație, agenția a spus: “ED a inițiat o investigație în cadrul PMLA pe baza unei FIR înregistrate de PS Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra împotriva mai multor indivizi pentru înșelarea investitorilor prin promisiuni false de randamente mari prin platforma de tranzacționare valutară OctaFX.” Constatările au indicat că OctaFX a atras aproximativ Rs. 1.875 de crore de la investitorii indieni între iulie 2022 și aprilie 2023, generând un profit estimat de Rs. 800 de crore. ED a adăugat:

OctaFX s-a prezentat ca o platformă de tranzacționare valutară online pentru monede, mărfuri și tranzacționare cripto fără permisiunea RBI. Investitorii inițiali au primit profituri mici pentru a construi încrederea, așa cum se observă în mod obișnuit într-o schemă Ponzi tipică.

Agenția a raportat că OctaFX a transferat peste Rs. 5.000 de crore în străinătate prin rețele stratificate și entități offshore.

Anchetatorii au spus că platforma a folosit transferuri bancare și UPI interne trecute prin entități fictive și agregatori de plăți neautorizați, deghizând banii ca plăți pentru software și R&D către firme străine. Unele fonduri au revenit ulterior în India ca investiții directe străine. Autoritățile au atașat acum active în valoare de Rs. 2.681 de crore, inclusiv 19 proprietăți și un iaht de lux în Spania. O plângere penală și un dosar suplimentar au fost depuse la Tribunalul Special conform PMLA. Observatorii pieței spun că, deși cazul subliniază controlul slab asupra platformelor de tranzacționare neautorizate, acesta consolidează, de asemenea, importanța unei reglementări mai clare pentru operațiunile legitime de schimb valutar și criptomonede.

Întrebări frecvente 🧭

• Care este valoarea totală a activelor crypto atașate de autoritățile indiene în acest caz?
  Direcția de Implementare a atașat criptomonede în valoare de aproximativ Rs. 2.385 de crore conform PMLA.
• Cine este Pavel Prozorov și care este rolul său în ancheta OctaFX?
  El este presupusul creier din spatele platformei OctaFX și a fost arestat în Spania pentru infracțiuni financiare legate de tranzacționare forex și cripto neautorizată.
• Cum au fost înșelați investitorii de OctaFX?
  OctaFX a ademenit investitorii cu promisiuni false de randamente mari, a manipulat tranzacțiile și a desfășurat operațiuni asemănătoare unei scheme Ponzi fără autorizarea RBI.
• Ce semnalează această represiune pentru viitorul tranzacțiilor cripto și valutare în India?
  Aceasta evidențiază necesitatea urgentă de reglementare mai strictă, oferind totodată platformelor conforme oportunitatea de a opera transparent și legal.