India efectuează raiduri asupra presupusei imperii MLM cripto pe măsură ce ancheta de spălare de bani de 275 milioane de dolari se extinde pe diferite state

Directoratul de aplicare a legii din India vizează presupusa rețea Ponzi cripto

Supraveghetorul federal de spălare de bani din India a lansat căutări coordonate legate de o presupusă operațiune Ponzi cu criptomonede în nordul Indiei. Directoratul de Aplicare a Legii (ED), o agenție de criminalitate financiară sub Ministerul Finanțelor, a desfășurat operațiuni de căutare pe 14 decembrie, concentrându-se pe o rețea suspiciționată de MLM cripto falsă, care se extindea pe mai multe state.

Directoratul de Aplicare a Legii a efectuat căutări la opt locații din Himachal Pradesh și Punjab în conformitate cu Legea de prevenire a spălării banilor, 2002, ca parte a unei anchete în desfășurare într-o presupusă fraudă pe care autoritățile o estimează că a cauzat pierderi de aproximativ Rs. 2.300 de crore (aproximativ 275 milioane dolari), afectând sute de mii de investitori. Agenția a declarat:

Ancheta ED a dezvăluit că persoanele acuzate au lansat și operat scheme MLM/Ponzi frauduloase bazate pe criptomonede prin diverse platforme … unde investitorii naivi erau ademeniți cu promisiuni false de câștiguri extraordinare.

“Aceste scheme erau, în realitate, platforme nereglate, auto-create, operând ca un sistem Ponzi, unde fondurile de la noii investitori erau folosite pentru a plăti investitorii anteriori,” a remarcat autoritatea.

Ancheta a început de la mai multe rapoarte de informații initiale (FIR) depuse de secțiile de poliție din ambele state împotriva lui Subhash Sharma, identificat de către investigatori ca fiind creierul care a părăsit țara în 2023, împreună cu mai mulți asociați. Funcționarii de aplicare a legii au detaliat că persoanele acuzate au operat platforme MLM frauduloase bazate pe criptomonede, inclusiv Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext și A-Global, care promiteau câștiguri neobișnuit de mari în timp ce funcționau ca sisteme auto-create, nereglate, dependente de fondurile noilor investitori pentru a plăti participanții anteriori.

Citește mai mult: India îngheață 271M de dolari în cripto pe măsură ce rețeaua Forex se dezvăluie prin bucle de plăți globale

Descoperirile investigațiilor au conturat o structură complexă destinată să ascundă activitatea ilicită și să spele veniturile din crime. Agenția a descris:

Persoanele acuzate au creat mai multe platforme cripto false, au manipulat prețurile de token false / fictive și au închis periodic și rebrănduit platformele pentru a ascunde frauda.

Potrivit ED, colectările de bani erau canalizate prin entități de tip “shell”, conturi bancare personale și anumiți intermediari imobiliari pentru a ascunde fluxurile financiare, în timp ce agenții de comision câștigau sume substanțiale pentru recrutarea de noi participanți. Autoritățile au remarcat, de asemenea, utilizarea stimulentelor de călătorie în străinătate și a evenimentelor promoționale pentru a extinde acoperirea schemei.

În ciuda ordinelor de înghețare emise în noiembrie 2023, anchetatorii au raportat că 15 loturi de teren din Zirakpur, Punjab, au fost vândute cu încălcarea acelor directive de către o persoană acuzată, ulterior arestată în 2025. Căutările au dus la înghețarea a trei seifuri, solduri bancare și depozite fixe în valoare totală de aproximativ Rs. 1,2 crore, împreună cu confiscarea de documente, dispozitive digitale, baze de date ale investitorilor și înregistrări legate de proprietăți imobile și benami. Agenția a spus că diverse documente incriminatoare, înregistrări legate de proprietăți și dispozitive digitale au fost confiscate în timpul operațiunilor. Oficialii au spus că investigația este în curs pe măsură ce controlul financiar continuă.

FAQ ⏰

• Ce a declanșat investigația ED asupra Ponzi-ului cripto din nordul Indiei?
  Mai multe FIR-uri de poliție au acuzat o schemă masivă de MLM cripto falsă care a înșelat investitorii de aproximativ Rs. 2.300 de crore.
• Ce platforme cripto false sunt menționate în ancheta ED?
  Anchetatorii au citat Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext și A-Global ca parte a rețelei Ponzi presupuse.
• Cine este acuzat de a fi creierul schemei Ponzi MLM cripto?
  Autoritățile l-au identificat pe Subhash Sharma ca fiind presupusul creier care a părăsit India în 2023.
• Ce active au fost confiscate în timpul operațiunilor de căutare ED?
  ED a înghețat seifuri, solduri bancare, depozite fixe și a confiscat documente, dispozitive digitale și înregistrări ale proprietăților.