India detectează evaziunea fiscală în criptomonede—Peste 44K de notificări trimise investitorilor

India Alertează 44.057 Investitori în Criptomonede în Cadru unei Campanii Ample Împotriva Evasiunii Fiscale

Ministrul de Stat pentru Finanțe, Pankaj Chaudhary, a spus Rajya Sabha, camera superioară a parlamentului Indiei, într-un răspuns scris săptămâna aceasta că au fost găsite multiple cazuri de evaziune fiscală implicând criptomonede.

„Cazuri de evaziune fiscală legate de investițiile în criptomonede și active digitale virtuale (VDA) au fost detectate de Consiliul Central al Impozitelor Directe (CBDT) în mai multe ocazii pe o perioadă de timp, și acțiunea necesară conform Legii Impozitului pe Venit din 1961 este luată de către Departamentul de Impozite pe Venit în astfel de cazuri,” a detaliat Chaudhary. El a menționat că, în astfel de instanțe, departamentul întreprinde măsuri inclusiv atragerea atenției contribuabililor, verificarea electronică, reexaminarea, și, unde este necesar, operațiuni de căutare și confiscare.

Abordând conștientizarea contribuabililor, Chaudhary a dezvăluit: “CBDT a lansat recent campania NUDGE (Utilizarea Non-Intruzivă a Datelor pentru a Ghida și Permite) contribuabililor.” Ministrul a adăugat că sub această campanie:

44.057 de email-uri și mesaje au fost trimise unor contribuabili selectați care au investit și tranzacționat în VDAs dar nu au raportat tranzacțiile în Tabelul VDA al declarațiilor lor de venit.

Despre impactul financiar, el a detaliat că impozitul pe transferurile de VDA conform secțiunii 115BBH, introdus în FY 2022-23, a generat ₹705 crore (80,50 milioane de dolari) în impozit declarat în FY 2022-23 și FY 2023-24. Eforturile de aplicare au descoperit, de asemenea, aproximativ ₹630 crore (71,94 milioane de dolari) în venituri nedeclarate din tranzacții legate de VDA prin operațiuni de căutare și inspecție.

Pentru a asigura raportarea corectă, Chaudhary a explicat:

CBDT a întreprins diverse inițiative pentru a asigura raportarea corectă și impozitarea veniturilor din tranzacțiile cu criptomonede.

„Acestea includ utilizarea uneltelor de analiză a datelor precum Sistemul de Monitorizare al Neînregistraților (NMS), Proiectul Insight, și bazele de date interne ale Departamentului de Impozite pe Venit pentru a corela informațiile disponibile despre tranzacțiile cu active digitale virtuale (VDA) cu dezvăluirile făcute în declarațiile de venit ale contribuabililor,” a clarificat el. Ministrul a împărtășit, de asemenea, că Impozitul Deducut la Sursă (TDS) din partea furnizorilor de servicii de active virtuale este comparat cu declarațiile contribuabililor pentru a semnala neconcordanțele.