India arestează 5 persoane în cadrul demontării unei rețele criptografice legate de o fraudă masivă transfrontalieră

CBI Își Intensifică Lupta Împotriva Scam-ului Cripto

O creștere a infracțiunilor financiare legate de cripto la nivel transfrontalier a determinat autoritățile indiene să intensifice aplicarea legii, pe măsură ce activele digitale devin centrale pentru operațiunile de fraudă transnațională. Biroul Central de Investigații (CBI) a anunțat pe 4 octombrie că a efectuat percheziții coordonate la nivel național legate de cazul de fraudă cu tokenul HPZ, ca parte a inițiativei sale în desfășurare, Operațiunea Chakra-V. Operațiunea a condus la confiscarea de probe digitale și financiare semnificative în timpul raidurilor din Delhi NCR, Hyderabad și Bengaluru.

„Aceste fraude au fost facilitate prin crearea de multiple companii paravan, care au fost folosite pentru deschiderea de conturi bancare mula,” a explicat CBI, adăugând:

Proveniența colectată de la victime a fost direcționată prin aceste conturi, convertită în criptomonede și ulterior transferată în afara Indiei prin rotații financiare complexe și rute de conversie cripto.

Investigația a dezvăluit că între 2021 și 2023, infractorii cibernetici au deghizat scheme de împrumut, locuri de muncă și investiții pentru a înșela indivizi din întreaga Indie.

Fondurile colectate de la victime au fost canalizate prin entități false integrate pe platforme fintech și agregatoare de plăți înainte de a fi mutate în străinătate prin canalele cripto.

„Cazul, înregistrat sub conspirație criminală, uzurpare de identitate și fraudă și infracțiuni conform Legii Tehnologiei Informației, se referă la o conspirație criminală elaborată orchestrată de maeștrii străini în colaborare cu cetățeni indieni,” a adăugat CBI, subliniind:

CBI a arestat cinci acuzați pentru implicarea lor activă în executarea fraudei. Aceștia sunt aduși în fața instanței competente conform procedurii legale.

Autoritățile au declarat că ancheta rămâne în curs pentru a identifica întreaga rețea financiară, a identifica suspecți suplimentari și a determina amploarea globală a operațiunii. Agenția și-a reafirmat angajamentul de a combate infracțiunile financiare facilitate de internet prin intermediul criminalisticii digitale avansate, monitorizării bazate pe informații și colaborării inter-agenții. În ciuda supravegherii, susținătorii cripto argumentează că tehnologia blockchain în sine poate îmbunătăți transparența și trasabilitatea atunci când este aplicată sub o supraveghere reglementară eficientă.