Guvernul SUA ar putea fi confiscat în mod discret încă 2,4 miliarde USD în Bitcoin legat de Lubian Mining Pool

Încă 2,4 miliarde de dolari în Bitcoin ar putea fi în custodia S.U.A.

Interesant este faptul că Departamentul de Justiție (DOJ) a susținut în documentele oficiale ale instanței că pool-ul de minare Lubian.com „a primit sume mari de criptomonede din surse fără legătură cu minarea nouă.” Într-un articol anterior, Bitcoin.com News a evidențiat descoperirile Arkham Intelligence, menționând că DOJ a descris Lubian ca fiind „inițial finanțat și operat folosind profituri din operațiuni criminale.”

Pool-ul de minare a operat în principal la începutul anilor 2020, iar numele său “Lubian” se traduce prin “margine de drum” în chineză. La apogeu, pool-ul deținea mai mult de 4% din rata globală de hash și a depășit temporar 6% în mai 2020. A început să mineze în jurul datei de 26 aprilie 2020, etichetând blocurile sale cu “Buffett” — un identificator ironic ce face referire la șirul coinbase încorporat în datele de intrare ale blocului. Această etichetă a fost utilizată până în 9 mai 2020.

Până pe 10 mai 2020, la blocul Bitcoin 629,755, Lubian și-a schimbat identificatorul coinbase în “lubian.com,” atrăgând atenția unor platforme de monitorizare precum BTC.com și marcând debutul său grandios în spațiul public. În ciuda cotei sale în creștere, detaliile despre funcționarea internă a Lubian au fost rare, adăugând un aer de mister ascensiunii sale. Conform datelor de la mempool.space, pool-ul a minat aproximativ 1.783 de blocuri înainte de a dispărea din peisaj.

Pe mempool.space, etichetele coinbase “Lubian” și “Buffett” au acumulat colectiv aproximativ 13,279 BTC în recompense — deși totalul real ar fi putut fi mai mare dacă pool-ul a minat în mod ascuns. Portofelul legat de zilele de minare ale Lubian, identificat ca “34Jpa4,” a înregistrat primiri de un total de 14,167.39 BTC. Lubian a apărut și a dispărut ca un semnal evanescent, iar ani mai târziu, investigația Arkham a dezvăluit că fondurile pool-ului au dispărut în mod misterios — un incident pe care compania nu l-a recunoscut niciodată public.

Fondurile legate de Lubian, dincolo de confiscarea de peste 127.000 BTC, au făcut mișcări proaspete astăzi, cu 16.237 BTC trecând în noi adrese. Analistul Emmett Gallic a observat pe X, miercuri, că aproape 16.000 din acei bitcoini au fost sancționați de guvernul S.U.A. “Statul SUA sancționează 16K BTC legați de Chen Zhi (persoana de la care au confiscat 127K BTC anterior). Chen Zhi este încă pe fugă,” a spus Gallic.

Arkham a etichetat portofelele pe explorer-ul său ca “chen-zhi-sanctioned”, arătând un sold combinat de 15,957.1557161 BTC. După postarea lui Gallic pe X, Arkham a raportat că guvernul S.U.A. ar putea avea în posesie alte 2,4 miliarde de dolari în bitcoin legați de adrese deținând 21,238.28484501 BTC. “2,4 miliarde de dolari în BTC s-au mutat astăzi din portofelele asociate Lubian, ceea ce ar putea reprezenta confiscări ale guvernului SUA. Aceasta se adaugă celor 14,1 miliarde de dolari dezvăluite ieri,” a explicat Arkham pe X.

Firma a adăugat:

“Acesti bitcoini sunt în prezent deținuți în portofele care nu au fost sancționate sau menționate în documente judiciare – indicând faptul că acesta ar putea fi o confiscare care nu a fost încă anunțată.”

Pe platforma Arkham, entitatea poartă acum eticheta “lubian-potential-seizure”, semnalând legătura sa suspectată cu creșterea pool-ului de bitcoin confiscat.

FAQ 💡

• Ce este pool-ul de minare Lubian?
  Lubian a fost un pool de minare de bitcoin legat de China, activ la începutul anilor 2020, ulterior legat de presupuse venituri din crime asociate fugarului Chen Zhi.
• Cât bitcoin a fost recent mutat?
  Aproximativ 16.237 BTC legați de portofelele Lubian s-au mutat la noi adrese în ultimele 24 de ore.
• Ce a descoperit Arkham Intelligence?
  Arkham a raportat că aproximativ 2,4 miliarde de dolari în bitcoin din portofelele asociate Lubian ar putea reprezenta o nouă confiscare a guvernului SUA.
• De ce sunt portofelele etichetate “chen-zhi-sanctioned”?
  Adresele sunt marcate pentru legăturile cu Chen Zhi, a cărui rețea a fost acuzată de spălarea de bani prin operațiunile de minare ale Lubian.