Fondatorul AML Bitcoin a fost condamnat pe măsură ce DOJ descoperă o fraudă extravagantă alimentată de minciuni

AML Bitcoin Se Prăbușește cu o Verdictă de 7 Ani de Închisoare și Fără Tehnologie Reală În Spate

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 29 iulie că Rowland Marcus Andrade, fondator și CEO al criptomonedei AML Bitcoin, a fost condamnat la șapte ani de închisoare federală după condamnarea sa pentru acuzații de fraudă electronică și spălare de bani. Verdictul, pronunțat de Judecătorul Șef Richard Seeborg, urmează unui proces de cinci săptămâni care a avut loc la începutul acestui an, în care Andrade, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit vinovat de a fi indus în mod deliberat în eroare investitorii printr-o serie de afirmații false despre dezvoltarea, utilitatea și pregătirea pentru piață a proiectului său de monedă digitală. Sentința sa include și trei ani de supraveghere, cu o audiere viitoare stabilită pentru 16 septembrie pentru a determina sumele de despăgubire și confiscare.

Mărturiile și documentele prezentate în timpul procesului au detaliat modul în care Andrade a propagat narațiuni exagerate despre funcționalitatea și parteneriatele AML Bitcoin, inclusiv o afirmație fabricată că Autoritatea Canalului Panama era pregătită să adopte criptomoneda. Niciun astfel de acord nu a existat. Procurorii au explicat că aceste fabricări au fost folosite pentru a atrage milioane de fonduri de la investitori.

“Documentele de instanță și dovezile prezentate la proces au stabilit că Andrade a fraudat investitorii în criptomonede cu aproximativ 10 milioane de dolari,” a rezumat DOJ, adăugând:

Andrade a deturnat mai mult de 2 milioane de dolari din încasările vânzării AML Bitcoin și le-a cheltuit pe cheltuieli personale, inclusiv pe achiziționarea a două proprietăți în Texas și a două automobile de lux.

“Juriul a constatat, de asemenea, că Andrade a spălat fondurile investitorilor printr-o serie de conturi bancare și apoi a folosit fondurile pentru cheltuielile sale personale și achiziția proprietăților și a automobilelor,” a notat Departamentul de Justiție.

Oficialii federali care au condus investigația au subliniat importanța condamnării în menținerea încrederii în piețele financiare. Procurorul SUA Craig H. Missakian a declarat:

Inculpatul a făcut o afirmație falsă după alta despre o ofertă sofisticată de criptomonede pentru a crea iluzia unei afaceri legitime. El a exploatat numeroși investitori care și-au pus încrederea în el, neștiind că banii lor câștigați cu trudă finanțau de fapt stilul său de viață extravagant.

Agentul Special de la FBI, Sanjay Virmani, a spus: „Rowland Marcus Andrade a promis inovație, dar a livrat înșelăciune. A indus în eroare oameni nevinovați care au crezut că investesc în viitorul monedei digitale. În schimb, banii lor au fost folosiți pentru a-i finanța luxul personal.” Agentul Special IRS-CI Linda Nguyen a subliniat mesajul mai larg: „Condamnarea de astăzi a lui Rowland Marcus Andrade este o altă declarație definitivă că criminalitatea economică nu plătește. Domnul Andrade s-a îmbogățit prin reprezentarea greșită a avansurilor tehnologice în criptomonede pe care nu le-a realizat niciodată.”