Firma de Cripto Monedă Condamnată pentru Tranzacționare Falsă de Tokeni AI După O Stingere Sub Acoperire a DOJ

Capcană Secretă a DOJ Dezvăluie Tranzacțiile False cu Tokeni AI drept Momeală

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 2 aprilie că CLS Global FZC LLC, o firmă de servicii financiare în criptomonede cu sediul în Emiratele Arabe Unite (UAE), a fost condamnată în instanța federală pentru implicarea în tactici înșelătoare de tranzacționare cu active digitale. Compania a pledat vinovată pentru conspirație la manipularea pieței și fraudă electronică, în urma unei operațiuni undercover orchestrate de agenți federali. DOJ a explicat că, ca parte a sentinței:

CLS Global a fost obligată să plătească un total de 428,059 de dolari către guvern, reprezentând atât o amendă, cât și criptomonede confiscate.

“Instanța a condamnat, de asemenea, CLS Global la o perioadă de probațiune de trei ani, timp în care CLS Global are interdicție de a participa pe piețele de criptomonede din SUA,” a notat Departamentul de Justiție.

Condamnarea a rezultat dintr-o investigație sub acoperire care a folosit un proiect fictiv de criptomonede, NexFundAI, pentru a expune activitățile de tranzacționare ilegale. Prefăcându-se ca o adevărată startup, agenții federali au dezvoltat un site web și au emis un token pe bursa Uniswap, apoi au abordat CLS Global pentru servicii de tranzacționare promoțională. Compania a fost de acord, utilizând tranzacționarea falsă pentru a simula cererea.

Conform DOJ:

CLS Global a fost de acord să ofere servicii de market making pentru tokenul NexFundAI care includeau „tranzacționare falsă” pentru a atrage în mod fraudulos investitorii să achiziționeze tokenul.

În timpul apelurilor video înregistrate la mijlocul anului 2024, un reprezentant al CLS Global a explicat cum algoritmul companiei ar executa auto-tranzacții pe mai multe portofele pentru a da impresia unei activități de piață legitime. Angajatul a adăugat că această strategie era greu de urmărit și fusese implementată pentru numeroși clienți.

Pe lângă cazul penal, Comisia de Valori Mobiliare și Burse (SEC) a intentat o acțiune civilă separată pentru încălcări ale legislației valorilor mobiliare. Conform termenilor ambelor rezoluții, CLS Global trebuie să respecte interdicții stricte privind deservirea clienților din SUA sau operarea pe orice piețe interne de active digitale și va fi obligată să certifice conformitatea anual.