Fiji reafirmă interdicția asupra furnizorilor de servicii crypto din cauza riscurilor de criminalitate financiară

Interzicerea Activelor Virtuale: Consiliul invocă riscuri de securitate

Consiliul Național de Combatere a Spălării Banilor (NAML) din Fiji a reafirmat decizia sa de a interzice Furnizorii de Servicii de Active Virtuale (VASPs) să opereze în țară. NAML adaugă că interdicția, care se bazează pe o abordare bazată pe risc, se aliniază cu standardele internaționale, inclusiv cele ale Grupului de Acțiune Financiară (FATF).

Într-un comunicat de presă, consiliul spune că a identificat riscuri semnificative asociate cu criptomonedele și activele virtuale, în special în ceea ce privește spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării. Deși recunoaște inovația din spatele activelor virtuale, susține că natura lor descentralizată și anonimă le face extrem de susceptibile la utilizarea greșită de către rețelele criminale.

Reafirmarea interdicției de către NAML a venit la mai mult de un an după ce banca centrală a țării a amenințat cu aplicarea de sancțiuni rezidenților care achiziționează active virtuale. După cum a fost raportat de Bitcoin.com News în aprilie 2024, banca centrală a interzis utilizarea cardurilor locale de debit și de credit pentru a cumpăra active virtuale.

Între timp, NAML a susținut că natura rapidă și anonimă a tranzacțiilor cu criptomonede le face un instrument atractiv pentru spălarea fondurilor ilicite și evitarea detecției. De asemenea, argumentează că lipsa unei supravegheri centralizate în activele virtuale este exploatată de grupurile extremiste pentru a-și finanța operațiunile. NAML afirmă, de asemenea, că activele virtuale pot fi utilizate pentru a finanța achiziționarea de arme de distrugere în masă, reprezentând o amenințare pentru securitatea globală și regională.

Potrivit consiliului, capacitățile actuale de supraveghere și aplicare ale Fiji nu sunt suficiente pentru a oferi o supraveghere sigură și eficientă a sectorului activelor virtuale, în ciuda faptului că unele jurisdicții optează pentru reglementare. Consiliul recunoaște avantajele reglementării, dar subliniază că fără o infrastructură robustă și mecanisme de aplicare, aceasta ar putea expune Fiji unor vulnerabilități semnificative.

Președintele consiliului și Secretarul Permanent pentru Justiție, Selina Kuruleca, a declarat că prioritatea consiliului este “protecția sistemului financiar al Fiji și siguranța oamenilor săi”. Ea a adăugat că interdicția promovează un mediu sigur și transparent care susține investițiile legitime și creșterea economică.

Poziția consiliului nu este permanentă și va fi supusă revizuirii pe măsură ce “standardele globale evoluează și Fiji își consolidează cadrele de reglementare și tehnologice”. Până atunci, interzicerea VASPs este considerată o “măsură de siguranță necesară și prudentă”.

Consiliul Național de Combatere a Spălării Banilor este un organism înființat prin lege pentru a coordona eforturile Fiji în combaterea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare. Acesta oferă sfaturi și recomandări și este prezidat de Secretarul Permanent pentru Justiție. Membrii săi includ Guvernatorul Băncii de Rezervă din Fiji, Directorul Procuraturii Publice, Comisarul de Poliție, Directorul Executiv al Serviciilor de Venituri și Vămi din Fiji și Directorul Unității de Informații Financiare.