FBI arestează un bărbat din Virginia, asociat cu furtul a 46 de milioane de dolari din portofelul cripto al US Marshals

Contractor al guvernului SUA, acuzat că a furat 46 de milioane de dolari în criptomonede de la U.S. Marshals Service, arestat în Saint Martin

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat pe 5 martie că Biroul Federal de Investigații l-a reținut pe Daghita în urma acuzațiilor că ar fi deturnat aproximativ 46 de milioane de dolari în active digitale din portofele controlate de guvern și supravegheate de U.S. Marshals Service.

Cazul a atras atenția publicului în ianuarie, după ce investigatorul blockchain ZachXBT a publicat o analiză onchain care îl leagă pe Daghita de adrese de portofel care ar fi primit fonduri provenite din conturi guvernamentale de sechestru. Investigatorul a estimat inițial furtul la aproximativ 40 de milioane de dolari, înainte de a revizui ulterior totalul mai aproape de 46 de milioane de dolari.

Anchetatorii au urmărit o parte din activitate până la un incident din 2024 care a implicat aproximativ 24,9 milioane de dolari retrași din portofele cripto controlate de guvernul SUA, inclusiv active confiscate anterior în cazul Bitfinex Hack. Înregistrările onchain analizate de ZachXBT au arătat că fondurile au circulat prin mai multe portofele și platforme înainte de a fi dispersate.

Daghita este, potrivit relatărilor, fiul lui Dean Daghita, director executiv al Command Services & Support (CMDSS), un contractor din Virginia care a primit un acord de 4 milioane de dolari în octombrie 2024 pentru a ajuta la custodia și valorificarea anumitor active digitale confiscate. Contractul a ridicat întrebări în rândul observatorilor după apariția presupusului furt, deși nu a fost prezentată public nicio dovadă care să lege direct compania sau conducerea acesteia de presupusa activitate.

Investigația s-a intensificat după ce Daghita ar fi postat un videoclip într-un grup Telegram care a dezvăluit o adresă de portofel ce deținea aproximativ 23 de milioane de dolari în criptomonede. Trasarea onchain a conectat adresa la fonduri despre care se crede că provin din portofele controlate de guvern. Analiștii au asociat, de asemenea, o altă adresă care deținea aproximativ 12.540 ether cu același grup de tranzacții.

„Aseară, John Daghita – un contractor al guvernului SUA care ar fi furat peste 46 de milioane de dolari în criptomonede de la U.S. Marshals Service – a fost arestat pe insula Saint Martin de unitatea tactică de elită de prim rang a Jandarmeriei Franceze, într-o operațiune comună cu FBI”, a scris Patel pe X.

Analistul Onchain susține că 90 milioane de dolari în Crypto au fost sustrase din portofelele de confiscare ale SUA

Figura cunoscută sub numele de „John” se află în centrul unei rețele de furturi care s-au extins de la portofele private la adrese de confiscare ale guvernului SUA. read more.

Citește acum

Analistul Onchain susține că 90 milioane de dolari în Crypto au fost sustrase din portofelele de confiscare ale SUA

Figura cunoscută sub numele de „John” se află în centrul unei rețele de furturi care s-au extins de la portofele private la adrese de confiscare ale guvernului SUA. read more.

Citește acum

Analistul Onchain susține că 90 milioane de dolari în Crypto au fost sustrase din portofelele de confiscare ale SUA

Citește acum

Figura cunoscută sub numele de „John” se află în centrul unei rețele de furturi care s-au extins de la portofele private la adrese de confiscare ale guvernului SUA. read more.

Autoritățile au început să examineze cazul la scurt timp după dezvăluirile publice din ianuarie. U.S. Marshals Service a confirmat la acel moment că era în desfășurare o investigație, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând ancheta în curs.

Cazul a atras atenția asupra modului în care agențiile federale protejează activele digitale confiscate și asupra felului în care contractorii interacționează cu aceste sisteme. Observatorii din industrie spun că incidentul ar putea conduce la o supraveghere mai strictă și la proceduri de securitate revizuite, pe măsură ce agențiile americane continuă să gestioneze criptomonede confiscate în valoare de miliarde de dolari.

Întrebări frecvente 🧭

• Cine a fost arestat în cazul furtului de criptomonede al U.S. Marshals?
  Kash Patel a spus că John Daghita a fost arestat de autoritățile federale în legătură cu presupusul furt a aproximativ 46 de milioane de dolari în criptomonede.
• Ce agenție guvernamentală a avut portofelele implicate?
  Portofelele erau administrate de U.S. Marshals Service, care se ocupă de criptomonedele confiscate în timpul investigațiilor federale.
• Cum a fost descoperit presupusul furt?
  Investigatorul blockchain ZachXBT a asociat activitatea suspectă a portofelelor cu Daghita prin analiză onchain și postări publice pe rețelele sociale.
• De ce este acest caz semnificativ pentru supravegherea cripto în SUA?
  Incidentul a ridicat îngrijorări privind controalele de securitate și accesul contractorilor în legătură cu custodia federală a activelor digitale confiscate.