FATF avertizează că utilizarea abuzivă a criptomonedelor alimentează finanțarea ilicită și îndeamnă națiunile să impună noi contramăsuri

FATF semnalează fluxuri cripto ilicite, face presiuni asupra guvernelor să întărească garanțiile financiare

Eforturile globale de supraveghere a criptomonedelor au avansat după ce Grupul de Acțiune Financiară (FATF) a anunțat rezultatele celei de-a cincea ședințe plenare sub președinția mexicană, pe 20 februarie. Organismul global de stabilire a standardelor pentru combaterea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și combaterea finanțării proliferării a evidențiat noi rapoarte privind activele digitale, evaluări ale țărilor și măsuri suplimentare legate de Iran.

„Plenara a aprobat pentru publicare două rapoarte legate de activele digitale”, detaliază anunțul, adăugând:

“Primul evaluează și propune modalități de a atenua riscurile de finanțare ilicită generate de utilizarea abuzivă a stablecoin-urilor și a portofelelor neîncredințate. Al doilea raport vizează bune practici și provocări asociate cu atenuarea riscurilor legate de furnizorii offshore de servicii pentru active digitale.”

Membrii au adoptat, de asemenea, Rapoartele de Evaluare Mutuală pentru Austria, Italia și Singapore, prezentând concluzii ale evaluărilor între egali privind soliditatea cadrului lor juridic și eficiența implementării.

Abordând riscul geopolitic, organismul interguvernamental a reiterat că Iranul va rămâne pe lista sa neagră din cauza preocupărilor continue privind finanțarea terorismului și a proliferării, declarând: „FATF a solicitat, de asemenea, tuturor jurisdicțiilor să impună contramăsuri suplimentare pentru a restricționa serviciile bancare corespondente, tranzacțiile cu active digitale și relațiile de afaceri cu Iranul, având în vedere riscurile sale severe de finanțare ilicită.”

Oficialii au programat în continuare o reuniune a miniștrilor FATF pentru aprilie, la Washington, D.C., pentru a contura prioritățile pentru următorii doi ani și au confirmat că Regatul Unit va prelua președinția începând din iulie. Declarația a subliniat importanța mai largă a inovării responsabile, menționând:

„Activele digitale joacă un rol crucial în inovarea globală și dezvoltarea economică, iar Statele Unite apreciază eforturile FATF de a preveni abuzurile în această industrie critică.”

Statele Unite urmează să fie supuse propriei evaluări de conformitate mai târziu în acest an, o analiză care va măsura alinierea la standardele FATF și va evalua implementarea la nivelul autorităților federale și de stat.

FAQ 🧭

• De ce contează pentru investitorii cripto noile rapoarte ale FATF despre stablecoin-uri și portofele neîncredințate?
  Rapoartele semnalează un control global mai strict asupra stablecoin-urilor și a portofelelor cu auto-custodie, crescând costurile de conformitate și riscul de reglementare pentru firmele cripto, în timp ce ar putea consolida pe termen lung încrederea instituțională.
• Cum ar putea influența piețele cripto concentrarea FATF asupra furnizorilor offshore de servicii pentru active digitale?
  Supravegherea sporită a platformelor cripto offshore poate reduce arbitrajul de reglementare, forțând bursele să îmbunătățească transparența și conformitatea, ceea ce ar putea remodela dinamica competitivă și fluxurile de capital.
• Care sunt implicațiile investiționale ale menținerii Iranului pe lista neagră FATF?
  Contramăsurile extinse care restricționează serviciile bancare corespondente și tranzacțiile cu active digitale cu Iranul amplifică riscul geopolitic și de sancțiuni, consolidând obligațiile de conformitate pentru instituțiile financiare și cripto globale.
• De ce este semnificativă pentru investitorii în active digitale viitoarea evaluare de conformitate FATF a SUA?
  Evaluarea SUA ar putea determina ajustări de reglementare la nivel federal și de stat, influențând tendințele de aplicare, structura pieței și mediul de operare pentru afacerile cripto.