Echipa australiană de combatere a criminalității cibernetice pune sub acuzare un bărbat într-o escrocherie cripto de 3,5 milioane de dolari

Înșelătoria Nexopayment

Detectivii din cadrul Australian Cybercrime Squad au pus sub acuzare un bărbat în urma unei anchete privind o escrocherie de investiții la scară largă care a înșelat peste 190 de rezidenți vârstnici și vulnerabili cu 3,5 milioane de dolari. Cybercrime Squad a înființat Strike Force Resaca în februarie 2026 pentru a investiga implicarea a doi bărbați în această escrocherie, care era activă din noiembrie 2025.

Victimele erau de obicei abordate prin rețelele sociale și convinse să investească în criptomonede. Ulterior, erau contactate de o persoană care se dădea drept consilier de investiții, care le îndruma să depună fonduri într-un portal de schimb de monedă digitală cunoscut sub numele de Nexopayment.

Potrivit unui comunicat al poliției, victimele credeau că achiziționează criptomonede, acțiuni sau alte produse de investiții legitime. În schimb, fondurile depuse ar fi fost redirecționate prin mai multe portofele și platforme de schimb de criptomonede, într-un tipar de spălare a banilor conceput pentru a ascunde traseul banilor.

În urma unor verificări extinse, detectivii au executat mandate de percheziție începând cu ora 7:30 a.m. pe 20 feb. la locuințe din două suburbii din Sydney, Strathfield și Cammera, precum și la o afacere din Burwood. Poliția a confiscat dispozitive electronice și documente relevante pentru investigație.

La adresa din Strathfield, un bărbat de 42 de ani a fost arestat și dus la Auburn Police Station. El a fost acuzat de tranzacționarea imprudentă a produselor unei infracțiuni care depășesc 3.500 de dolari, în legătură cu spălarea fondurilor prin Nexopayment. Bărbatului i s-a acordat eliberare pe cauțiune condiționată și urmează să se prezinte în instanță pe 17 martie.

În Cammeray, un bărbat de 36 de ani a fost arestat și dus la Chatswood Police Station înainte de a fi eliberat în așteptarea unor verificări suplimentare.

Detective Acting Superintendent Jason Smith, comandantul Cybercrime Squad, a declarat că escrocheriile de investiții rămân categoria de criminalitate cibernetică cu cele mai mari pierderi în Australia, costând comunitatea sute de milioane de dolari anual.

„Acești infractori sunt foarte bine organizați, sofisticați și neobosiți în țintirea lor”, a spus Smith. „Ei creează urgență, pun presiune pe oameni să transfere rapid fonduri și speculează teama de a rata o oportunitate. Doar acea presiune ar trebui să fie un semnal de alarmă major.”

Nexopayment este cea mai recentă escrocherie care vizează seniorii australieni și pe care autoritățile au perturbat-o în ultimele luni. Așa cum a relatat anterior Bitcoin.com News în iunie 2025, autoritățile australiene au observat, de asemenea, o tendință în creștere în care infractorii îi vizau pe vârstnici cu escrocherii legate de bancomatele de criptomonede. Numai în Tasmania, 15 rezidenți au pierdut, cumulat, 1,64 milioane de dolari în astfel de escrocherii, una dintre victime pierzând aproape 493.000 de dolari. Victimele au fost în mare parte vârstnice, cu o vârstă medie de 65 de ani și pierderi medii de 108.500 de dolari.

AUSTRAC vizează operatorul de bancomate cripto pentru riscuri de spălare a banilor

AUSTRAC amendează operatorul de bancomate crypto Cryptolink cu 56.340 USD pentru eșecuri AML/CTF și mandatează revizuiri de către terți read more.

Citește acum

AUSTRAC vizează operatorul de bancomate cripto pentru riscuri de spălare a banilor

AUSTRAC amendează operatorul de bancomate crypto Cryptolink cu 56.340 USD pentru eșecuri AML/CTF și mandatează revizuiri de către terți read more.

Citește acum

AUSTRAC vizează operatorul de bancomate cripto pentru riscuri de spălare a banilor

Citește acum

AUSTRAC amendează operatorul de bancomate crypto Cryptolink cu 56.340 USD pentru eșecuri AML/CTF și mandatează revizuiri de către terți read more.

Smith i-a îndemnat pe australieni să verifice dacă firmele sunt legitime și înregistrate și să consulte prieteni, rude sau profesioniști de încredere înainte de a transfera bani. De asemenea, i-a încurajat pe cei care cred că au fost victime ale criminalității cibernetice să raporteze incidentele prin Reportcyber la cyber.gov.au sau să contacteze poliția locală.

FAQ ❓

• Ce este Strike Force Resaca? Este un grup operativ lansat de NSW Cybercrime Squad în februarie 2026 pentru a investiga o escrocherie cripto de 3,5 milioane de dolari care vizează australieni.
• Cum au fost abordate victimele? Majoritatea au fost contactate prin rețelele sociale și păcălite să depună fonduri printr-un schimb fals numit Nexopayment.
• Unde a acționat poliția? Mandatele de percheziție au fost executate în suburbiile din Sydney Strathfield, Cammeray și Burwood pe 20 februarie 2026.
• Cum se pot proteja australienii? Verificați că firmele sunt înregistrate local, consultați contacte de încredere și raportați escrocheriile prin Reportcyber la cyber.gov.au..