Douăsprezece persoane implicate în cazul Onecoin au fost condamnate în Argentina

Filiala argentiniană a Onecoin condamnată la peste 71 de ani de închisoare

În timp ce Onecoin, una dintre cele mai mari scheme Ponzi din istoria criptomonedelor, a explodat în 2019, acțiunile legale care vizează persoanele legate de operațiune sunt încă în curs de desfășurare.

Filiala argentiniană a Onecoin, formată din 12 persoane, a fost condamnată la până la 9 ani de închisoare după ce grupul și-a recunoscut implicarea în schemă. Vineri, 13, Curtea Penală nr. 10 din Córdoba a pronunțat sentințele pentru:

• Edgar Moreno (55), 6 ani și 11 luni.
• Ricardo Beretta (55), 7 ani.
• Alejandro Taylor (54), 9 ani.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 ani și 11 luni.
• Mariana Noel López (44), 3 ani și 10 luni.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 ani.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 ani și jumătate.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 ani cu suspendare.
• Nancy Díaz (66), 3 ani cu suspendare.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 ani și 11 luni.
• Daniel Cornaglia (45), 6 ani și jumătate.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 ani.

Instanța le-a impus, de asemenea, să plătească 82.000 de dolari despăgubiri reclamanților. Taylor, care nu a contribuit la acoperirea sumei stabilite de instanță, a primit de departe cea mai lungă pedeapsă, recunoscând că deținea milioane de dolari și peste 12 mașini de lux la un moment dat.

Majoritatea celor condamnați au fost arestați în 2020, după ce țara a primit o plângere de la o victimă care a dat aproximativ 70.000 de dolari grupului în 2018. Există încă un alt caz Onecoin în instanță, care implică o rețea de angajați bancari care au spălat bani obținuți din escrocherie și i-au scos din țară.

Ruja Ignatova, fondatoarea escrocheriei Onecoin, care a primit investiții de peste 4,5 miliarde de dolari, este încă în libertate. Ignatova figurează pe lista celor zece fugari cei mai căutați de FBI, dar există rapoarte contradictorii cu privire la posibila ei locație.

Deși inițial FBI a declarat că ar fi putut călători în Emiratele Arabe Unite, Bulgaria, Germania, Rusia, Grecia și/sau Europa de Est folosind un pașaport german, alte rapoarte indică faptul că ar fi putut muri deja în 2018.

Un site web bulgar numit Biroul pentru Jurnalism de Investigație și Date (Bird.bg) susține că Ignatova a fost dezmembrată și aruncată în Marea Ionică la ordinul unui baron al drogurilor.

Întrebări frecvente

• Ce s-a întâmplat cu operatorii Onecoin din Argentina? Un tribunal din Córdoba a condamnat 12 persoane din filiala locală la până la nouă ani de închisoare pentru rolul lor în schema Ponzi.

• Ce sancțiuni financiare a impus instanța argentiniană? Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, operatorilor condamnați li s-a ordonat să plătească 82.000 de dolari drept despăgubire colectivă către reclamanții înșelați.

• De ce a primit Alejandro Taylor cea mai severă sentință locală? Taylor a primit nouă ani de închisoare deoarece a refuzat să contribuie la fondul de despăgubiri dispus de instanță, în ciuda averii sale recunoscute.

• Fondatoarea globală a escrocheriei Onecoin se află în arest? Fondatoarea Ruja Ignatova rămâne o fugară căutată de FBI, deși rapoarte neconfirmate sugerează că ar fi fost ucisă în 2018.