Două răsturnări de situație la Tribunalul pentru criptomonede din New York: SEC se retrage din cazul Bitclout-Deso, iar judecătorul respinge acuzațiile aduse EminiFX în temeiul legii RICO

SEC respinge procesul civil de fraudă împotriva fondatorului Bitclout-Deso

În primul act, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a renunțat la procesul civil de fraudă împotriva fondatorului Deso, Nader Al-Naji, depunând o cerere comună de respingere cu prejudiciu la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Sudic al New Yorkului pe 12 martie.

Traducere pentru cei care nu sunt juriști: cazul este terminat, închis și îngropat legal suficient de adânc încât SEC să nu poată formula din nou aceleași acuzații.

Procesul, inițial intentat în iulie 2024, îl acuza pe Al-Naji că a condus ceea ce autoritățile de reglementare au descris ca fiind o schemă de active criptografice de milioane de dolari legată de Bitclout, proiectul de blockchain pentru rețelele sociale care ulterior și-a schimbat numele în Deso. SEC a susținut că acesta a strâns peste 257 de milioane de dolari prin vânzarea tokenului BTCLT, spunându-le investitorilor că fondurile vor susține dezvoltarea, nu stilul său de viață personal.

Autoritățile de reglementare au pretins peste 7 milioane de dolari, dar aceștia au fost folosiți pentru cheltuieli precum chiria unei vile din Beverly Hills și transferuri către rude. Al-Naji a respins de mult timp aceste acuzații, susținând că proiectul a funcționat în mod legitim și că rețeaua blockchain rămâne descentralizată.

În ultima cerere depusă de SEC se menționează că agenția a reevaluat probele și faptele specifice ale cazului înainte de a decide să se retragă. Fiecare parte a acceptat să își acopere propriile cheltuieli de judecată, iar atât Al-Naji, cât și mai mulți pârâți asociați — inclusiv membri ai familiei și entități legate de proiect — au renunțat la potențialele cereri de rambursare împotriva guvernului.

Pentru cei care țin evidența acasă, aceasta marchează a doua retragere juridică majoră legată de caz. O acțiune penală paralelă pentru fraudă electronică, intentată de procurorii federali, a fost respinsă fără prejudiciu în februarie 2025 de un judecător magistrat din New York.

Al-Naji, un fost inginer Google care a operat odată sub pseudonimul „Diamondhands”, a lansat Deso în 2021 după ce și-a închis anteriorul proiect de stablecoin, Basis. Proiectul a atras investitori de talie grea, printre care Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures și Winklevoss Capital.

The New York Times (NYT) susține că aproape 60% din cazurile legate de criptomonede moștenite – aproximativ zeci – au fost abandonate, suspendate sau redimensionate de când președintele SUA, Trump, a preluat funcția în 2024.

Judecătorul respinge acuzațiile de racket în procesul EminiFX

Între timp, chiar în holul tribunalului, într-un alt caz legat de latura mai puțin strălucitoare a criptomonedelor, un judecător a dat un răspuns juridic ferm de „nu așa repede” investitorilor care încercau să extindă răspunderea în scandalul Ponzi EminiFX.

Judecătorul districtual american Ronnie Abrams a respins, pe 12 martie, acuzațiile de racket într-un proces colectiv propus, care decurge din notoriul sistem de tranzacționare EminiFX condus de Eddy Alexandre, un fost pastor și diacon adventist de ziua a șaptea.

Alexandre ispășește deja o pedeapsă de nouă ani de închisoare federală după ce, în 2023, a pledat vinovat de fraudă cu mărfuri pentru conducerea operațiunii, care a strâns aproximativ 248 de milioane de dolari de la zeci de mii de investitori între septembrie 2021 și mai 2022.

Procurorii au afirmat că Alexandre le-a promis investitorilor un misterios sistem de tranzacționare automată capabil să genereze randamente săptămânale de cel puțin 5% — genul de promisiune care sună suspect de mult a un aparat de jocuri de noroc din Las Vegas cu intervenție divină.
În schimb, autoritățile susțin că o mare parte din bani s-au pierdut sau au fost deturnați, inclusiv milioane care au ajuns în conturile personale ale lui Alexandre și au finanțat achiziții precum un BMW de 155.000 de dolari.

Noul proces civil a solicitat despăgubiri de aproximativ 750 de milioane de dolari și a încercat să implice entitățile și liderii bisericii în caz, în temeiul Legii federale privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO), argumentând că pozițiile lor de autoritate au contribuit la promovarea schemei în rândul enoriașilor.

Judecătorul Abrams a decis că acele pretenții RICO nu pot fi luate în considerare deoarece se bazau pe o presupusă fraudă cu titluri de valoare — ceva ce Congresul a exclus în mod explicit din procesele civile RICO prin Legea privind reforma litigiilor privind titlurile de valoare private.

Fără temeiul RICO, instanța nu avea competență la nivel național asupra pârâților, ceea ce a forțat respingerea cazului în forma sa actuală. Reclamanții au acum 30 de zile pentru a încerca o plângere revizuită, dacă pot construi o teorie juridică viabilă.

Luate împreună, cele două hotărâri oferă o imagine de ansamblu a litigiilor din domeniul criptomonedelor în 2026: cazuri de aplicare a legii în evoluție, strategii judiciare care se ciocnesc de limitele legale și judecători care reamintesc ocazional tuturor că acuzațiile senzaționale trebuie să treacă încă de testul prevederilor detaliate ale legii federale.

Întrebări frecvente 🔎

• De ce a renunțat SEC la procesul împotriva fondatorului Bitclout-Deso?
  Agenția a declarat că a reevaluat probele și a decis să respingă definitiv acuzațiile civile de fraudă, închizând definitiv cazul.
• Respingerea de către SEC înseamnă că Nader Al-Naji a fost absolvit de orice vină?
  Respingerea pune capăt procesului civil și împiedică reînregistrarea acelorași acuzații, dar nu constituie o hotărâre judecătorească cu privire la acuzații.
• Ce s-a întâmplat în procesul EminiFX împotriva liderilor bisericii?
  Un judecător federal a respins acuzațiile de racket, deoarece acuzațiile bazate pe valori mobiliare nu pot fi utilizate pentru a susține acțiuni civile RICO.
• Procesul civil EminiFX s-a încheiat complet?
  Nu încă — reclamanții au la dispoziție 30 de zile pentru a încerca o plângere modificată, dacă pot prezenta o teorie legal valabilă pentru acuzații.