DOJ Confiscă Crypto în Valoare de $7,74M Legată de Rețeaua Tehnologică a Coreei de Nord

DOJ Țintește Rețeaua de Spălare a Criptomonedelor a Coreei de Nord prin Confiscarea de Bunuri

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat pe 5 iunie că a depus o plângere de confiscare civilă cu scopul de a recupera peste 7,74 milioane de dolari în criptomonede care ar fi fost direcționați către Coreea de Nord printr-o schemă globală elaborată.

Procurorii spun că fondurile au fost generate de muncitori IT nord-coreeni care și-au obținut pe ascuns locuri de muncă în companii—multe cu sediul în Statele Unite—prin denaturarea identităților și locațiilor lor. Acești muncitori, care operau din țări precum China și Rusia, au folosit documente frauduloase pentru a obține poziții la distanță și au primit compensare în principal în active digitale precum USDC și USDT. Departamentul de Justiție a declarat:

În timp ce nord-coreenii încercau să spele aceste câștiguri ilicite, guvernul SUA a reușit să înghețe și să confişte peste 7,74 milioane de dolari legați de schemă.

Se presupune că agenții IT au utilizat o varietate de tactici pentru a masca sursa și destinația activelor cripto. Acestea au inclus personaje fictive online, tranzacții fragmentate, transferuri între lanțuri, schimburi de token-uri, achiziții de NFT-uri și conturi online cu sediul în SUA pentru a adăuga un strat de legitimitate. În cele din urmă, procurorii susțin că fondurile au fost direcționate înapoi către Coreea de Nord, inclusiv prin canale care implică pe Sim Hyon Sop, un oficial al Băncii de Comerț Exterior, și Kim Sang Man, CEO al organizației Chinyong, care este legată de Ministerul Apărării din Coreea de Nord.

„Această acțiune de confiscare subliniază, încă o dată, exploatarea de către guvernul nord-coreean a ecosistemului de criptomonede pentru a-și finanța prioritățile ilicite,” a declarat Matthew R. Galeotti, șeful Diviziei Criminale a DOJ. Sue J. Bai, conducând Divizia de Securitate Națională, a menționat:

De ani de zile, Coreea de Nord a exploatat contractarea globală IT la distanță și ecosistemele de criptomonede pentru a ocoli sancțiunile americane și a finanța programele sale de arme.

Ea a continuat: „Acțiunea de confiscare de milioane de dolari de astăzi reflectă concentrarea strategică a Departamentului pe perturbarea acestor scheme de venituri ilicite. Vom continua să folosim fiecare instrument legal disponibil pentru a tăia liniile financiare care susțin RPDC și agenda sa destabilizatoare.”