DEA confiscă criptomonede în valoare de 10 milioane de dolari, asociate cu cartelul Sinaloa.

DEA a confiscat criptomonede în valoare de 10 milioane de dolari de la Cartelul Sinaloa

Pe măsură ce infractorii se adaptează și evoluează pentru a încorpora noi instrumente financiare, cum ar fi criptomonedele, în activitățile lor ilicite, agențiile federale s-au adaptat și ele pentru a combate aceste metode emergente. Administrația pentru Combaterea Drogurilor (DEA), principala agenție federală implicată în lupta împotriva drogurilor în SUA, a anunțat recent că a lovit Cartelul Sinaloa cu o confiscare de criptomonede în valoare de 10 milioane de dolari, provenite din activitățile lor de trafic de droguri.

Administratorul interimar al DEA, Robert Murphy, a subliniat relevanța acestor activități ca parte a Operațiunii Recucerirea Americii, care a confiscat deja milioane de pastile de fentanil și mii de livre de pulbere de fentanil, cocaină și metamfetamine.

Referindu-se direct la acțiunea implicând cartelul Sinaloa, Murphy a declarat că confiscarea a fost finalizată în Miami în colaborare cu agenții FBI care au folosit noi tehnologii de urmărire financiară pentru a găsi aceste active în criptomonede.

Murphy a subliniat:

Lovim cartelurile acolo unde doare cel mai mult: în finanțele lor. Această operațiune arată că putem urmări rutele banilor lor, chiar și când încearcă să le ascundă în criptomonede.

Cartelul Sinaloa este unul dintre grupurile criminale mexicane desemnate ca organizație teroristă străină de guvernul SUA, din cauza operațiunilor mari pe care grupul le plănuiește și le execută pentru a umple țara cu narcotice.

Procurorul General Pam Bondi a subliniat relevanța acestor activități de confiscare, recunoscând că agențiile federale își fac treaba în războiul împotriva drogurilor. “Agenții noștri DEA fac o muncă istorică pentru a menține comunitățile noastre în siguranță de droguri mortale precum fentanilul și pentru a destructura cartelurile care le vând,” a încheiat.

Grupul venezuelean Tren De Aragua, care a fost de asemenea sancționat de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) pentru utilizarea de criptomonede în spălarea banilor, a avut recent o operațiune de spălare de peste 13 milioane de dolari desființată de guvernul chilian.

Citiți mai mult: Chile ia măsuri împotriva schemei de spălare de bani în criptomonede a grupului Tren de Aragua