Curtea Federală Avansează în Recuperarea Cripto, Pe măsură ce Confiscarea Deschide Calea pentru Restituirea Victimelor

Ordinul de Confiscare Finalizează Recuperarea Bitcoin și Tether din Schema de Fraudă a Persoanelor Vârstnice

O acțiune a unei instanțe federale a avansat eforturile de recuperare a fondurilor pierdute într-o schemă de fraudă. Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul de Mijloc al Louisiana a anunțat pe 18 decembrie confiscarea criptomonedei legată de o înșelătorie ce viza persoanele vârstnice, permițând returnarea bunurilor victimelor.

Anunțul precizează că Judecătorul Districtual al Statelor Unite Brian A. Jackson a semnat un ordin final de confiscare civilă pe 15 decembrie privind criptomoneda legată de fraudă electronică și spălare de bani. Biroul Procurorului a detaliat:

Un ordin final de confiscare a fost semnat într-o acțiune de confiscare civilă care a confiscat oficial 1.96356404 BTC și 60,139.5734 USDT ca monedă digitală implicată în infracțiuni de fraudă electronică și spălare de bani.

“Acest bitcoin și USDT, cunoscut și sub numele de tether, au fost confiscați de la o adresă de portofel pe numele unui cetățean indian, care adresa de portofel era deținută la un schimb de monede digitale situat în Seychelles, Africa. Bitcoinul și tetherul confiscate împreună valorează peste 200.000 de dolari,” se adaugă în anunț.

Autoritățile au indicat că bunurile sunt acum eligibile pentru ca Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) să înceapă procedurile de restituire pentru mai multe victime. Anchetatorii au stabilit că cel puțin patru persoane vârstnice au fost manipulate printr-o înșelătorie de urgență criptomonedă bazată pe imitare, urgență și amenințări fabricate pentru a determina decizii financiare rapide.

Citește mai mult: DOJ Caută 5M în Bitcoin Legat de Înșelătorie SIM Swapping și Schema de Spălare de Bani în Cazinou

Detalii suplimentare descriu cum toți cei patru victime, fiecare cu vârsta de peste 70 de ani, au urmat instrucțiuni pentru a retrage sume mari de numerar din conturile bancare personale, a depune banii în bancomate bitcoin și a transmite fondurile către adresele portofelului controlat de autori. Două victime locuiau în Louisiana, în timp ce celelalte două erau din Texas și Minnesota. Într-un incident, o victimă a fost informată fals că contul său bancar a fost piratat și asociat cu materiale infracționale, apoi amenințată cu arestarea dacă nu depune 31.000 de dolari în bancomatul bitcoin. O altă victimă a primit avertismente false pe laptopul său și a fost îndrumată să mute 30.000 de dolari prin două tranzacții la bancomat de dimensiunea egală.

Echipa de Fraude Cibernetice a Serviciului Secret al SUA a coordonat cu birourile șerifului din mai multe parohii și comitate din patru state pentru a urmări tranzacțiile digitale și a identifica fluxurile portofelului. Procurorii au subliniat că înșelătoriile de urgență criptomonedă exploatează adesea frica și confuzia, în special în rândul adulților mai în vârstă, în timp ce agențiile federale și locale continuă să consolideze formarea, instrumentele de investigare și coordonarea interagențială prin Inițiativa de Justiție pentru Vârstnici a Departamentului de Justiție.

Întrebări Frecvente ⏰

• Câtă criptomonedă a fost confiscată în cazul de fraudă din Louisiana?
  Autoritățile federale au confiscat 1.96356404 BTC și 60,139.5734 USDT în valoare de peste 200.000 de dolari.
• Cine au fost principalele victime ale înșelătoriei de urgență criptomonedă?
  Cel puțin patru victime de peste 70 de ani au fost vizate în Louisiana, Texas și Minnesota.
• Cum au obținut escrocii fondurile victimelor?
  Victimele au fost instruite să retragă numerar și să-l depună în bancomate bitcoin legate de portofele de fraudă.
• Ce urmează să se întâmple cu bitcoinul și USDT-ul confiscate?
  Departamentul de Justiție poate acum începe procedurile de restituire pentru victimele afectate.