Creierul fugii unei escrocherii cripto de 73 milioane de dolari a fost condamnat la 20 de ani de către o instanță din SUA

Detalii despre conspirația de spălare a banilor

Un tribunal american a condamnat în absență un cetățean cu dublă cetățenie chineză și din St. Kitts și Nevis la 20 de ani de închisoare și trei ani de eliberare sub supraveghere pentru orchestrarea unei escrocherii de investiții în criptomonede. Daren Li, de 42 de ani, rămâne fugar după ce și-a tăiat monitorul electronic pentru gleznă și a fugit în decembrie 2025.

Potrivit unui comunicat de presă, Li a pledat vinovat în noiembrie 2024 pentru conspirația de a spăla peste 73 de milioane de dolari furați de la victime americane prin platforme cripto frauduloase și escrocherii adiacente. Procurorii au declarat că Li a dirijat co-conspiratorii să deschidă conturi bancare în SUA sub companii fantomă, a monitorizat transferurile bancare și a supravegheat conversia fondurilor victimelor în monedă virtuală.

Autoritățile au dezvăluit că fuga lui Li a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de sentința sa. Se afla sub supraveghere federală în California când și-a îndepărtat dispozitivul de monitorizare și a dispărut, ceea ce a declanșat o căutare la nivel național. Anchetatorii cred că ar fi putut să se bazeze pe contacte internaționale pentru a evita capturarea.

Procurorul general adjunct A. Tysen Duva a spus că sentința reflectă “gravitatea comportamentului lui Li, care a cauzat pierderi devastatoare victimelor din întreaga noastră țară.” Prim-adjunctul procurorului american Bill Essayli a avertizat că escrocii online exploatează tehnologia pentru a prăda victimele neîncrezătoare, îndemnând publicul să fie precaut când este abordat de străini online.

Schema a operat, se pare, din centre de escrocherie din Cambodgia, unde co-conspiratorii au atras victime prin mesaje nesolicitate pe rețelele sociale, aplicații de întâlniri și platforme de tranzacționare falsificate. Victimele au fost păcălite să trimită fonduri sub pretextul relațiilor profesionale sau romantice sau prin pretenții false de suport tehnic.

Opt co-conspiratori au pledat deja vinovat, dar Li este primul inculpat legat direct de primirea fondurilor victimelor care a fost condamnat. În ciuda absenței sale, procurorii au subliniat că decizia subliniază angajamentul Departamentului de Justiție de a demonta centrele de escrocherie la nivel mondial.

Oficialii au subliniat că eforturile de localizare a lui Li sunt în curs de desfășurare. “Vom colabora cu partenerii noștri de aplicare a legii din jurul lumii pentru a ne asigura că Li este returnat în Statele Unite pentru a-și ispăși întreaga sentință”, a declarat Duva.

FAQ ❓

• Cine este Daren Li? Li este un cetățean în vârstă de 42 de ani al Chinei și al Sf. Kitts și Nevis, condamnat într-un caz de fraudă cu criptomonede din SUA.
• Ce sentință a primit? Un tribunal din California l-a condamnat în absență la 20 de ani de închisoare și trei ani de eliberare sub supraveghere.
• De ce este fugar? Li și-a tăiat monitorul pentru gleznă și a fugit în decembrie 2025, declanșând o căutare la nivel național.
• Cât de mare a fost frauda? Li și co-conspiratorii săi au spălat peste 73 de milioane de dolari furați de la victime americane prin platforme cripto false.