Coreea de Sud raportează o creștere a tranzacțiilor criptografice suspecte pe fondul extinderii bazei de investitori

Remitențele Cripto Ilegale Explodează în Coreea de Sud

Coreea de Sud se confruntă cu o creștere accentuată a remitențelor ilegale cu active virtuale, inclusiv cazuri de spălare de bani și manipulare a schimbului valutar. Numărul acestor incidente crește pe măsură ce populația de investitori cripto din țară a crescut la peste 10 milioane.

Conform datelor de la Unitatea Coreeană de Informații Financiare (FIU), obținute de deputatul Jin Seong-jun din Partidul Democrat din Coreea, operatorii de active virtuale au depus 36.684 de rapoarte de tranzacții suspecte (STRs) între ianuarie și august 2025. Această cifră depășește deja totalul combinat de 35.734 de STR-uri depuse în ultimii doi ani.

Conform Actului privind Informațiile Financiare Specifice, operatorii interni de active virtuale sunt obligați să raporteze orice tranzacții suspectate de spălare de bani către FIU. Acest lucru include scheme de schimb valutar în care fondurile criminale sunt convertite în active virtuale la bursele din străinătate—ocolind băncile tradiționale de schimb valutar—și apoi transferate către platformele interne pentru retragere în numerar.

Depunerile anuale de STR-uri au crescut exponențial, sărind de la 199 de cazuri în 2021 la 17.977 de cazuri în anul următor. Deși depunerile de STR-uri au scăzut la 16.076 în 2023, numărul a crescut la puțin sub 20.000 în 2024 înainte de a exploda la 36.684 în primele opt luni ale anului 2025.

Datele din partea Serviciului Vamal din Coreea raportează că valoarea totală a crimelor legate de active virtuale transmise procurorilor între 2021 și august 2025 a ajuns la aproximativ 7,1 miliarde de dolari. Din aceasta, spălarea de bani a reprezentat 6,4 miliarde de dolari, reprezentând 90,2% din total. Un caz recent evidențiază utilizarea crescândă greșită a stablecoin-urilor. În mai, autoritățile au reținut un cambist care a transferat ilegal aproximativ 42,4 milioane de dolari primiți de la un importator rus în tether (USDT).

“Pe măsură ce stablecoin-urile devin din ce în ce mai utilizate pentru plăți și decontări în economia reală, riscul ca acestea să fie exploatate pentru crime de schimb valutar, cum ar fi spălarea de bani, este în creștere,” a avertizat deputatul Jin. El a îndemnat agențiile precum FIU și Serviciul Vamal Coreean să implementeze măsuri contracarare solide, inclusiv urmărirea îmbunătățită a fondurilor criminale și blocarea canalelor de remitențe deghizate.