Coreea de Sud FSC extinde Regulamentul de Călătorie, înăsprește supravegherea tranzacțiilor cu criptomonede

Extinderea ‘Regulii de Călătorie’ și Întărirea Examinării

Guvernul sud-coreean se pregătește pentru o acțiune majoră împotriva activităților ilicite din piața activelor virtuale. Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) Președintele Lee Eok-won a anunțat planuri de reglementare ample, inclusiv extinderea regulii de călătorie și o măsură critică nouă pentru a interzice persoanelor cu antecedente penale grave să devină acționari majoritari ai afacerilor cu active virtuale.

Citește mai multe: Un proiect de lege vizează să oblige parlamentarii sud-coreeni să declare activele cripto

Lee Eok-won a dezvăluit reformele în cadrul celei de-a 19-a ceremonii a Zilei Anti-Spălare de Bani al Unității de Informații Financiare (FIU), declarând: “Vom combate strict activitățile de spălare de bani care exploatează tranzacțiile cu active virtuale.”

În prezent, bursele de active virtuale din Coreea de Sud sunt obligate să colecteze informații despre expeditor și destinatar pentru tranzacțiile de criptomonede care depășesc aproximativ 730 USD (1 milion de woni) conform regulii de călătorie. Noul plan este să extindă această reglementare pentru a acoperi tranzacțiile sub acest prag. Acest lucru vizează prevenirea faptului ca infractorii să eludeze reglementările actuale prin împărțirea unor sume mari în tranzacții multiple mici.

Șeful FSC a subliniat, de asemenea, aplicarea mai strictă împotriva tranzacțiilor internaționale, declarând: “Vom preveni tranzacțiile cu active virtuale cu burse din străinătate care prezintă un risc ridicat de spălare de bani.”

Noul Sistem de ‘Înghețare Preventivă a Conturilor’

Conform unui raport local, persoanele cu antecedente penale pentru infracțiuni precum consumul de droguri sau evaziunea fiscală vor fi împiedicate să devină acționari majoritari. Sistemul va fi, de asemenea, completat pentru a necesita verificarea statutului financiar și a cerințelor de credit social în timpul procesului de revizuire a înregistrării afacerilor cu active virtuale. Aceste măsuri sunt concepute pentru a asigura că managementul și proprietatea burselor de active virtuale sunt libere de influențe criminale și stabile financiar.

Pentru a combate fuga de fonduri infracționale în timpul investigațiilor, FIU introduce un “sistem de înghețare preventivă a conturilor.” Această măsură va permite autorităților să suspende imediat conturile suspectate de deținerea de fonduri utilizate pentru infracțiuni. Pentru a minimiza inconvenientul publicului, Președintele a confirmat că infracțiunile vizate vor fi limitate la infracțiuni grave împotriva publicului, precum infracțiunile legate de droguri și jocurile de noroc.

FIU plănuiește să anunțe detaliile finale ale acestui pachet cuprinzător de reforme în prima jumătate a anului viitor și să depună o revizuire la Actul privind Informațiile Financiare Specifice (Actul Special al Fondurilor) la Adunarea Națională. Pentru a asigura stabilirea rapidă a sistemului, guvernul plănuiește de asemenea să întărească capacitatea organizației FIU. În cele din urmă, avocații, contabilii și contabilii fiscali vor fi implicați pentru a stabili sisteme robuste de combatere a spălării banilor în profesiile lor respective.

Întrebări Frecvente ❓

• Ce noi reguli cripto introduce Coreea de Sud? FSC va extinde regula de călătorie pentru a acoperi tranzacțiile mai mici de 1 milion de woni.
• Cine este interzis să dețină afaceri cripto? Persoanele cu antecedente penale grave, precum consumul de droguri sau evaziunea fiscală, nu pot fi acționari majoritari.
• Cum vor opri autoritățile fondurile ilicite? Un nou sistem de înghețare preventivă a conturilor va suspenda conturile legate de infracțiuni grave.
• Când vor avea loc reformele? Detaliile finale vor fi anunțate la începutul anului 2026 cu o revizuire a legii trimisă la Adunarea Națională.