Coreea de Sud amendează Bithumb cu 25 de milioane de dolari și dispune suspendarea parțială a activității pe o perioadă de șase luni pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor

Bithumb sancționată de FIU din Coreea de Sud pentru eșecuri în verificarea identității

Rapoartele menționează că Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud, care funcționează sub egida Comisiei pentru Servicii Financiare, a finalizat sancțiunile împotriva Bithumb pe 16 martie, în urma unei investigații privind încălcările de conformitate în temeiul Legii privind raportarea și utilizarea informațiilor specifice privind tranzacțiile financiare.

Autoritățile au stabilit că platforma de tranzacționare a comis încălcări pe scară largă ale normelor privind combaterea spălării banilor (AML) și „cunoaște-ți clientul” (KYC), legate de verificarea identității și tranzacțiile în străinătate.

Autoritățile de reglementare au impus o amendă de aproximativ 36,8 miliarde până la 37 miliarde de won — aproximativ 24 milioane până la 25 milioane de dolari — după ce au identificat între 6,59 milioane și 6,65 milioane de cazuri în care procedurile de verificare a identității clienților nu au fost finalizate corespunzător. FIU a menționat, de asemenea, mii de tranzacții legate de 18 furnizori de active virtuale din străinătate care nu erau înregistrați la autoritățile sud-coreene.

Pe lângă sancțiunea financiară, oficialii au dispus suspendarea parțială a activității pe o perioadă de șase luni. Măsura restricționează în primul rând transferul de active virtuale către portofele sau platforme externe de către noii utilizatori, în timp ce clienții existenți au dreptul să continue să utilizeze majoritatea serviciilor.

FIU a emis, de asemenea, o mustrare oficială către directorul executiv al Bithumb, ca parte a măsurii disciplinare. Mass-media sud-coreeană a raportat decizia după ce comitetul de deliberare al autorității de reglementare a ajuns la o hotărâre finală.

Măsura urmează unei notificări preliminare transmise către Bithumb la începutul lunii martie, care indica faptul că autoritățile de reglementare luau în considerare atât o amendă semnificativă, cât și restricții operaționale. Autoritățile au declarat că încălcările au avut loc în timpul monitorizării de rutină a obligațiilor de conformitate impuse platformelor naționale de active digitale.

Bithumb a primit un termen de 10 zile pentru a-și prezenta răspunsul oficial înainte ca sancțiunile să fie finalizate și puse în aplicare. Bursa a declarat că intenționează să introducă măsuri corective și să-și consolideze sistemele de conformitate în urma deciziei autorității de reglementare.

Întrebări frecvente 🔎

• De ce a amendat Coreea de Sud Bithumb?
  Autoritățile de reglementare au constatat milioane de eșecuri în verificarea identității și tranzacții care implicau furnizori de active virtuale din străinătate neînregistrați.
• Cât de mare este amenda aplicată Bithumb?
  Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud a impus o sancțiune de aproximativ 36,8–37 miliarde de woni, adică aproximativ 24–25 de milioane de dolari.
• Ce înseamnă suspendarea de șase luni pentru utilizatorii Bithumb?
  Restricția afectează în principal transferurile externe de active virtuale ale noilor utilizatori, în timp ce clienții existenți pot continua să beneficieze de majoritatea serviciilor.
• Poate Bithumb să conteste sancțiunile?
  Bursa are la dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta răspunsul sau obiecțiile înainte ca decizia autorității de reglementare să devină definitivă.