Principalele burse cripto globale se confruntă cu pericole juridice crescânde în Filipine după ce au fost acuzate că au țintit ilegal utilizatorii și au încălcat noile reguli stricte de conformitate cu activele digitale.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Filipine semnalează 10 burse de criptomonede care nu respectă noul regulament pentru active digitale
SCRIS DE
DISTRIBUIE
SEC din Filipine avertizează marile burse cripto care operează ilegal în țară
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine (SEC) a publicat un aviz pe 4 august, avertizând investitorii despre platformele cripto offshore neregistrate care continuă să servească utilizatorii filipinezi. Regulatorul a avertizat că un număr de furnizori de servicii de active digitale operează în țară fără autorizație corespunzătoare. Aceste platforme, a declarat SEC filipineză, oferă servicii de tranzacționare cripto, încălcând cerințele de conformitate nou implementate. Avizul a subliniat:
Aceste reguli se aplică oricărei persoane sau entități care oferă, promovează sau facilitează accesul la platforme de tranzacționare cu cripto-active sau servicii de intermediere, cum ar fi cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea de derivate ale cripto-activelor.
Avizul a identificat 10 burse care în prezent încalcă reglementările interne de valori mobiliare: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex și Kraken. Toate fie promovează activ servicii, fie rămân complet accesibile utilizatorilor din Filipine, în ciuda lipsei unei licențe emise de SEC în conformitate cu Circularele Memorandumului Nr. 4 și Nr. 5, care au intrat în vigoare în iulie 2025.
Regulatorul a mai spus că alte burse de criptomonede pot fi, de asemenea, în violare, specificând: „Această listă nu este exhaustivă. Alte platforme care oferă servicii similare publicului filipinez fără înregistrare sau aprobare SEC sunt, de asemenea, considerate că operează în violare a legilor filipineze privind valorile mobiliare.”
În urma blocării geo anterioare a Binance, SEC din Filipine a dezvăluit că mai multe alte platforme rămân accesibile și desfășoară activități de marketing neautorizate îndreptate către rezidenții filipinezi. Regulatorul a subliniat:
Ei continuă să ofere sau să promoveze servicii de cripto-active către publicul filipinez fără înregistrarea sau licența necesară.
Dincolo de preocupările legate de protecția investitorilor, SEC din Filipine a subliniat riscurile naționale mai largi prezentate de activitatea cripto nereglementată. Deoarece aceste entități operează în afara sferei Legii Anti-Spălare de Bani (AMLA), ele nu sunt supuse controalelor de conformitate, cum ar fi diligența față de clienți, păstrarea înregistrărilor sau raportarea tranzacțiilor suspecte. SEC a avertizat că această lipsă de supraveghere poate permite finanțarea ilicită transfrontalieră și poate crește vulnerabilitatea țării la listarea pe lista gri. Acțiunile coerciționale pot include ordine de încetare și renunțare, proceduri penale și coordonarea cu firmele de tehnologie pentru a reduce expunerea. Ca răspuns, unii susținători cripto au cerut autorităților de reglementare să adopte o abordare mai colaborativă în materie de conformitate pentru a încuraja inovația și un angajament mai sigur în sectorul activelor digitale.
