CoinDCX neagă orice legătură cu fraudele, în contextul în care fondatorii săi sunt menționați într-o anchetă din India

CoinDCX califică FIR-ul drept „fals”, în timp ce fondatorii sunt anchetați în India într-un caz de fraudă cu criptomonede

Mai multe rapoarte menționează că autoritățile din Thane, parte a regiunii metropolitane Mumbai, au înregistrat un raport preliminar (FIR) pe 16 martie, în care se invocă înșelăciunea și abuzul de încredere legat de o schemă de investiții în valoare totală de 71,6 lakh, sau aproximativ 85.000 de dolari.

Mai multe mass-media indiene au raportat că fondatorii au fost aparent reținuți în Bengaluru și prezentați în fața unei instanțe, în timp ce alte relatări au indicat că au fost chemați pentru interogatoriu fără un statut de arestare confirmat.

Plângerea se concentrează pe un consultant în asigurări în vârstă de 42 de ani din Mumbra care, împreună cu doi asociați, susține că a fost atras într-o oportunitate de investiție frauduloasă între august 2025 și începutul anului 2026. Schema promitea, se pare, randamente lunare de 10% până la 12% și oportunități de franciză legate de CoinDCX. Fondurile au fost transferate prin plăți în numerar și bancare, dar nu au fost niciodată returnate, potrivit FIR.

Rapoartele susțin că poliția a numit șase persoane în acest caz, inclusiv cei doi cofondatori, deși anchetatorii nu au stabilit public o legătură operațională directă între presupusa fraudă și platforma oficială sau infrastructura CoinDCX. Fondurile în cauză ar fi fost direcționate către conturi ale unor terți care nu au nicio legătură cu bursa.

CoinDCX a negat cu tărie acuzațiile, calificând FIR-ul drept „fals” și atribuind cazul unor impostori care exploatează marca sa. Într-o declarație publică, compania a afirmat că escrocii au creat site-uri web false care imitau platforma sa și s-au dat drept directori ai companiei pentru a înșela investitorii.

Bursa a menționat că a raportat peste 1.212 de domenii frauduloase care se dădeau drept site-ul său web între aprilie 2024 și ianuarie 2026 și a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii. De asemenea, a subliniat că nici fondurile utilizatorilor, nici activitatea de tranzacționare, nici securitatea platformei nu au fost afectate de incident.

„Plângerea depusă împotriva cofondatorilor noștri este falsă și a fost depusă ca o conspirație împotriva CoinDCX de către impostori care s-au dat drept fondatori ai CoinDCX și au înșelat publicul larg”, a scris bursa pe X. „Am luat cunoștință de acest fapt și am publicat un anunț către publicul larg pe site-ul nostru web, în care precizăm că CoinDCX este ținta unor fraudatori. Întreaga conspirație susține în mod fals că fondurile au fost transferate în numerar către conturi ale unor terți care nu au nicio legătură cu CoinDCX.”

CoinDCX a subliniat în continuare că „uzurparea identității mărcii” era o „preocupare tot mai mare în ecosistemul financiar digital al Indiei”. La data de 22 martie, ancheta era încă în curs, autoritățile examinând, potrivit unor surse, rolurile tuturor persoanelor menționate. Cazul evidențiază o problemă mai amplă în sectorul activelor digitale din India, unde schemele de uzurpare a identității vizează din ce în ce mai mult investitorii de retail, folosind site-uri web clonate și promisiuni false de randamente ridicate.

Întrebări frecvente 🔎

• De ce au fost anchetați fondatorii CoinDCX?
  Aceștia au fost menționați într-un raport de poliție (FIR) în care se invocă înșelăciunea și abuzul de încredere legate de o schemă de investiții în criptomonede.
• Frauda a implicat platforma CoinDCX sau fondurile utilizatorilor?
  Nu, autoritățile și compania afirmă că presupusa înșelătorie a folosit conturi terțe, fără legătură cu bursa.
• Care este răspunsul CoinDCX la aceste acuzații?
  Compania neagă vehement implicarea și afirmă că impostorii au folosit site-uri web false pentru a induce în eroare investitorii.
• Ce se va întâmpla în continuare în acest caz?
  Se pare că poliția continuă să îi investigheze pe indivizii menționați în plângerea penală, iar procedurile legale vor urma după examinarea cazului de către instanță.