China condamnă 9 persoane în urma unei escrocherii crypto de 6 milioane de dolari care a afectat cetățeni indieni

China Impune Pedepse Aspre cu Închisoarea Pentru Frauda Cripto Transfrontalieră asupra Indienilor

O escrocherie cripto extinsă care viza cetățeni indieni a dus la pedepse aspre cu închisoarea pentru un grup de escroci chinezi, în urma unor luni de investigații și proceduri judiciare. Cazul, care subliniază amenințarea în creștere a fraudei digitale transfrontaliere, a fost adus la lumină atât de presa chineză, cât și de analiști independenți care monitorizează criminalitatea legată de cripto în regiune. Schema frauduloasă a implicat atragerea victimelor cu promisiuni false de câștiguri mari din investiții pe o platformă digitală falsă și apoi deturnarea fondurilor lor în criptomonede pentru profituri ilicite. Reporterul cripto Wu Blockchain a comentat despre sentință luni pe platforma de socializare X:

Un tribunal local din China a condamnat recent nouă escroci chinezi la pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci și paisprezece ani. Ei au vizat indienii pentru frauda USDT, înșelând un total de 66.800 de indieni cu aproximativ 6 milioane de dolari americani.

Publicația chineză Guancha a raportat prima povestea pe 13 aprilie, confirmând că Tribunalul Poporului din Zona de Dezvoltare Economică Heze din Provincia Shandong a gestionat procesul. Raportul a detaliat modul în care grupul de fraudă a construit o schemă sofisticată folosind aplicații de chat și identități false pentru a clădi încredere cu victimele indiene, conducându-le în cele din urmă să investească pe o platformă falsă numită Senee.

Conform hotărârii, He Moutian a condus operațiunea și a orchestrat diverse roluri în grup, care a început să funcționeze în mai 2023. El a fost citat spunând:

Am întâlnit un indian pe o aplicație de chat și am introdus platforma de investiții Senee, folosind randamente înalte de 8% până la 15% lunar pentru a atrage investiții.

Grupul a folosit personaje online false, inclusiv fotografii și documente, pentru a se da drept femei bogate din India care au profitat din investiții. Li Mouwang, un membru al grupului, a spus că personajul său era o femeie indiană care a obținut bogăție prin investiții și a folosit conversații romantice cu bărbați indieni pentru a-i convinge să investească în fondul Senee. Judecătorul Liu Xilei, care a supravegheat cazul, a spus că schema a fost organizată strâns, bine coordonată și a vizat intenționat cetățeni străini, deși metode similare continuă să afecteze și victimele domestice.