Cambodgia îl extrădează pe miliardarul Chen Zhi în China într-o înșelătorie cripto de un miliard de dolari

Descoperire majoră în investigația internațională a fraudei cripto transnaționale

Autoritățile cambodgiene au anunțat pe 7 ianuarie că l-au extrădat pe miliardarul Chen Zhi în China. Magnatul în vârstă de 37 de ani este acuzat de a fi creierul unei escrocherii globale cu criptomonede alimentată de o rețea întunecată de muncă forțată și trafic de persoane.

Chen Zhi, șeful proeminentului Prince Group, a fost arestat pe 6 ianuarie alături de alți doi cetățeni chinezi, Xu Ji Liang și Shao Ji Hui. Arestările au urmat unei investigații comune de luni de zile asupra unei operațiuni pe care procurorii americani au descris-o drept una dintre cele mai mari infracțiuni financiare din istorie.

Citește mai mult: Guvernul SUA ar fi confiscat pe ascuns alte 2,4 miliarde de dolari în Bitcoin legate de Lubian Mining Pool

Conform unui raport BBC, acuzațiile împotriva lui Chen Zhi în acuzațiile din SUA variază de la escrocherii globale a milioanelor de dolari în criptomonede până la conducerea “fabricilor de escrocherii” în Cambodgia, unde lucrătorii traficați au fost forțați să comită fraudele. Miliardarul se confruntă, de asemenea, cu acuzații de spălare a veniturilor ilicite printr-o rețea complexă de afaceri care par legitime sub umbrela Prince Group.

Extrădarea lui Chen Zhi vine la câteva luni după ce Departamentul Trezoreriei SUA a confiscat aproximativ 14 miliarde de dolari în bitcoin legați de miliardar. Guvernul britanic a urmat exemplul impunând sancțiuni asupra Prince Group.

Transferul lui Chen Zhi către autoritățile chineze a avut loc la mai mult de 10 ani după ce și-a renunțat la cetățenia chineză în favoarea uneia cambodgiene. Cu protecția oferită de regalitatea cambodgiană, Chen Zhi ar fi exercitat o putere economică imensă în Phnom Penh prin portofoliul divers al Prince Group.

Totuși, un decret regal care i-a revocat cetățenia cambodgiană la sfârșitul anului 2025 a deschis drumul legal pentru extrădarea sa. Deși Prince Group a negat anterior implicarea în activități ilegale, unde se afla miliardarul a fost un mister de la acuzațiile sale în SUA până la arestarea sa din această săptămână.

Extrădarea lui Chen Zhi evidențiază o criză regională în creștere în Asia de Sud-Est. Escrocheriile „pig butchering” implică fraudatori care construiesc încredere cu victimele înainte de a le convinge să investească în platforme cripto false.

Aceste operațiuni sunt adesea găzduite în compuși păziți — în special în Cambodgia, Myanmar și Laos — unde mii de persoane din întreaga Asia sunt ținute împotriva voinței lor și forțate să lucreze în ture de 12 până la 18 ore sub amenințarea violenței.

Decizia de a-l extrăda pe Chen Zhi către China, mai degrabă decât în Statele Unite, marchează un dezvoltare diplomatică semnificativă. Rămâne de văzut cum vor coordona autoritățile chineze cu anchetatorii americani, având în vedere amploarea masivă a confiscării bitcoinului deținută în prezent de guvernul SUA.

Ministerul de Interne al Cambodgiei nu a dezvăluit locația specifică unde a fost deținut Chen Zhi înainte de predarea sa către oficialii chinezi.

FAQ ❓

• Cine este Chen Zhi? Este un magnat cambodgiano-chinez și șeful Prince Group, acum extrădat în China.
• De ce a fost arestat? Autoritățile îl acuză de derularea unor escrocherii globale cu criptomonede legate de muncă forțată în Cambodgia.
• Ce acțiuni internaționale au urmat? Oficialii americani au confiscat 14 miliarde de dolari în bitcoin, iar Marea Britanie a sancționat Prince Group.
• De ce contează acest caz în regiune? Cazul său accentuează creșterea escrocheriilor „pig‑butchering” și a rețelelor de trafic din Asia de Sud-Est.