Bursele de Cripto din SUA, un 'Punct Orb' în Schema de Spălare a Banilor din Coreea de Nord

Burse Americane Folosite pentru Spălarea Fondurilor

Potrivit investigatorului online al escrocheriilor cripto ZachXBT, un total de 16,58 milioane de dolari a fost plătit către nord-coreenii angajați ca dezvoltatori în diverse proiecte și companii de la începutul anului. ZachXBT estimează că compensațiile plătite acestor lucrători IT nord-coreeni (ITWs) variază între 3.000 și 8.000 de dolari, ceea ce pune numărul lor între 345 și 920.

Într-un post pe X distribuind descoperirile investigației, investigatorul a declarat că, contrar concepțiilor greșite, acești lucrători folosesc burse cripto din SUA pentru a spăla fondurile.

„O concepție greșită comună este că bursele din SUA au cerințe KYC/AML mai riguroase decât competitorii offshore. ITW-urile din DPRK au un număr în creștere de conturi legate de burse din SUA, precum Coinbase sau Robinhood. MEXC rămâne o alegere populară pentru ITW-uri pentru spălarea fondurilor în lanț,” a afirmat investigatorul.

ZachXBT a mai menționat că, deși Binance era platforma preferată acum câțiva ani, îmbunătățirile în detectare și colaborarea cu industria privată, care au dus la confiscări, fac ca bursa cripto să fie mai puțin atractivă.

Cele mai recente descoperiri par să susțină rapoarte anterioare care sugerau că operativi nord-coreeni care se prezintă drept dezvoltatori freelanceri în căutare de locuri de muncă și-au asigurat angajamente în companii de cripto și Web3. Un raport publicat în mai de DTEX a susținut că operativii canalizau criptomoneda înapoi în Coreea de Nord pentru a finanța ambițiile sale militare.

Câteva alte rapoarte au susținut, de asemenea, că operativii nord-coreeni vizau în principal companii de cripto și Web3. Cu toate acestea, ZachXBT a declarat că investigația lui, realizată în ultimele șase luni, a arătat că și companiile de tehnologie tradițională aveau ITW-uri nord-coreene angajate. El a explicat de ce consecințele sunt și mai grave pentru companiile non-cripto.

„Dezavantajul fiatu-lui este că nu poți urmări fondurile înapoi la companie pentru a-i alerta, în timp ce atunci când ITW-urile sunt plătite cu cripto, toate activitățile în lanț devin trasabile. Creșterea neobancilor și a fintech-urilor cu integrări de stablecoin a permis ITW-urilor din DPRK să realizeze cu ușurință conversia din fiat în cripto,” a concluzionat ZachXBT.

Între timp, investigatorul a argumentat că operativii nord-coreeni reușeau să-și asigure locuri de muncă în principal pentru că erau „ieftini.”